Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, büyük çapta müşteri tanı (KYC) ihlalleri şüphesiyle gündemde. Blockchain gazetecisi Wu Blockchain’in aktardığı bilgilere göre Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu’na (FIU) bağlı birimler yaptığı incelemelerde 500 binden fazla uygunsuz kimlik belgesi tespit etti. Bu durumun kara para aklama veya diğer suç faaliyetlerinde kullanılabileceği endişesi oluştu.
Kimlik Doğrulamada Büyük Eksiklikler Olduğu Belirlendi
FIU, Ağustos ayından bu yana Upbit’in lisans yenileme başvurusu kapsamında saha incelemeleri yaptı. Bu incelemelerde kripto para borsasının KYC süreçlerini doğru şekilde uygulamadığı tespit edildi. Kullanıcıların kimlik doğrulama belgelerinde isim ya da kayıt numaralarının bulanık olduğu, buna rağmen hesapların onaylanarak açıldığı saptandı.
Bu tür belgelerle açılan hesapların suç faaliyetlerine açık kapı bırakabileceği bildirildi. FIU yetkilileri her bir şüpheli durumu detaylı şekilde incelemeye devam ediyor. Upbit yetkilileri ise soruşturma süreci hakkında bilgi paylaşımının yasalar gereği mümkün olmadığını ifade etti.
Para Cezası ve Lisans İptali Masada
Güney Kore’nin Özel Finansal Bilgiler Yasası’na göre kripto para borsaları ve platformları üç yılda bir lisans yenilemek zorunda. KYC ihlalleri bu lisansın yenilenmesini tehlikeye atabiliyor. Ayrıca yasanın ihlal edilmesi durumunda her bir vaka için 1 milyar Güney kore wonuna kadar para cezası uygulanabiliyor.
Uzmanlara göre ihlal sayısının yüksek olması para cezasının büyüklüğünü artıracak. Uzmanlar, bu durumun kripto para piyasasında büyük bir etkiye yol açabileceği konusunda uyarıyor. FIU’nun detaylı incelemeler sonucunda vereceği karar hem Upbit’in hem de kripto para sektörün geleceği açısından kritik önemde olacak.
