Kripto para dünyasının en büyük borsalarından biri olan Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Seattle Federal Mahkemesi’nde açılan yeni bir toplu davanın merkezinde yer alıyor. Dava kripto varlıklarının çalınmasının ardından kara para aklama iddialarını içeriyor. Açılan dava kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken CZ şu an ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı bir anlaşma sonucunda dört aylık bir hapis cezasını çekiyor. CZ’nin 29 Eylül’de serbest bırakılması bekleniyor.
Dava Detaylarındaki İddialar Neler?
Dava üç kripto para yatırımcısının Binance’i çalınan varlıklarını geri alamamalarına neden olan kara para aklama işlemlerine göz yummakla suçlamasıyla gündeme geldi. 16 Ağustos’ta ABD Washington Batı Bölgesi Mahkemesi’nde açılan dava borsanın ihmalinin tüketicilere zarar verdiğini öne sürüyor.
Davacılar çalınan fonların Binance’e transfer edilmesiyle birlikte kripto paraların izinin sürülemez hale geldiğini iddia ediyor. Ancak Blockchain teknolojisinin sağladığı “kalıcı kayıt” özelliği sayesinde bu işlemlerin izlenebilir olduğuna da dikkat çekiliyor.
Binance ve CZ’ye Yönelik Suçlamalar Var
Davada Binance ve CZ’nin kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Eğer iddialar kanıtlanırsa bu gelişme onların RICO Yasası’nı ihlal ettikleri anlamına gelebilir. RICO Yasası organize suçlarla mücadelede kullanılan sert bir yasadır ve ihlali ciddi sonuçlar doğurabilir.
Consensys’te çalışan ve DOJ tecrübesi olan avukat Bill Hughes davacıların bu iddiaları kanıtlama konusunda zorluk yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Hughes davacılar iddialarını kanıtlayamazsa davanın keşif aşamasına veya ön duruşma aşamalarına bile ulaşamayabileceğini belirtiyor.
Davacıların Avukatları Yüksek Niteliklere Sahip
Davacıların avukatlarının yüksek niteliklere sahip olmaları Binance ve CZ için ciddi riskler oluşturabilir. Hughes’a göre, bu avukatlar daha önce Facebook, opioid üreticileri ve Wells Fargo’ya karşı açılan davalarda bireyleri temsil etmişlerdi. Hughes, “Bu avukatlar çok bilgili ve alana hakim kişiler. Suda kan kokusu aldılar” diyerek dava sürecinin ne kadar zorlu geçebileceğine dair ipuçları veriyor.
Açılan dava kripto para sektörü için önemli bir emsal oluşturabilir ve Binance ile CZ’nin gelecekteki durumu üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Eğer dava ilerlerse sektördeki diğer oyuncular için de ciddi düzenlemeler ve denetimler gündeme gelebilir.
