Çin‘in en üst düzey yargı makamları kripto paraların yasa dışı fonları gizlemek amacıyla kullanılmasını kara para aklama yöntemi olarak sınıflandırdı. Çin’deki kripto paralara ilişkin bu son adımla kripto para bağlantılı kara para aklama davalarının soruşturulması ve kovuşturulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Çin Yargısının Yeni Kripto Para Yorumu Aslen Ne Anlama Geliyor?
Yargı yorumu Çin’in Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı tarafından Pazartesi günü yayımlandı. Yorumda kripto para ticaretinin kara para aklama yöntemlerinden biri olarak kabul edildiği belirtildi. Özellikle suçtan elde edilen gelirleri transfer etmek veya dönüştürmek amacıyla kripto para işlemlerinin veya finansal varlık değişimlerinin kullanılmasının ülkenin ceza kanununda “suç gelirlerinin kaynağını ve niteliğini gizlemek veya maskelenmek” olarak tanımlanan fiil olarak tanınabileceği ifade edildi.
Tüm bunlarla birlikte Çin’deki bu yeni yargı yorumu kripto para ticaretinin otomatik olarak kara para aklama suçu olarak değerlendirileceği anlamına gelmiyor. Şanghay merkezli Man Kun hukuk şirketinin kurucusu Liu Honglin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bu yargı yorumu bireylerin Çin anakarasında kripto para tutmalarını veya ticaretini yapmalarını suç haline getirmiyor” dedi. Liu, bu yorumun asıl amacının belirli yasa dışı faaliyetleri hedef alan ceza davalarında kolluk kuvvetlerine daha net yasal dayanaklar sağlamak olduğunu vurguladı.
Öte yandan Şanghay merkezli bir fintech avukatı olan Shao Shiwei, söz konusu yeni yargı yorumunun stablecoin trader’larının faaliyetlerini zorlaştırabileceğini belirtti. Shiwei’ye göre yasa dışı fonları kripto para ticareti yoluyla alan bireyler daha büyük yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Çin’in Kripto Para Ticaretindeki Sıkı Denetimleri
Hatırlanacağı üzere Çin, Eylül 2021’de yayınladığı bir bildiriyle tüm kripto para ticaret faaliyetlerini yasaklamıştı. Yasak, Çin anakarasında yaşayanlara yönelik olarak yurtdışındaki kripto para borsalarının sunduğu hizmetleri de yasa dışı finansal faaliyetler olarak nitelendirmişti ancak birçok yatırımcı bu kuralları aşmanın yollarını buldu ve ticaret yapmaya devam etti.
Yıllar içinde Çin sıkı sermaye kontrol politikaları uyguladı ve bazı kişiler bu politikaları aşmak için kripto paraları kullandı. Mayıs ayında Çin polisi ABD dolarına endeksli stablecoin kullanılarak en az 13.8 milyar yuan (1.9 milyar dolar) değerinde yabancı para birimi değişim işlemleri gerçekleştiren bir yeraltı bankasını çökertmişti.
