Dev kripto para borsası Binance ile işbirliği içinde hareket eden Tayvanlı savcılar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla dokuz kişiyi suçlamayı başardı. Bu çaba, Binance’in Mali Suçlara Uyum (FCC) departmanı tarafından Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılık Ofisi ile ortaklaşa yürütülen ve 200 milyon yeni Tayvan doları (6.2 milyon dolar) değerinde bir kripto para dolandırıcılığı davasını çözen daha büyük bir girişimin parçasıydı.
Soruşturma ve Kanıt Toplama Sürecinde Binance İmzası
Operasyonda suçluların yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para işlemlerini nasıl kullandıklarını ortaya çıkardı. Dolandırıcılar, kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçmak için sahte para transferi belgeleri, sahte kimlikler kullandı ve müşteri iletişim kayıtlarını manipüle etti. Taipei Bölge Savcılık Ofisi’nden savcı Lo Wei-yuan, Binance ile işbirliği yaparak suçlanan dokuz kişiye karşı kapsamlı kanıtlar toplayabildi ve kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suçlarla ilgili suçlamada bulunabildi.
Binance bu operasyonda önemli bir rol oynayarak soruşturma görevlileri ve savcılarla sınır ötesi çevrimiçi bir toplantı düzenleyerek işbirliği çabalarını stratejileştirdi. Bilindiği üzere Binance, sürekli olarak standart uyumluluk önlemlerinin ötesine geçerek dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Bu doğrultuda Binance özellikle finansal ve siber suçların tespit edilmesine ve suçluların kovuşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kolluk kuvvetleri için sektörün ilk eğitim programını başlattı.
Binance, 2023 yılında Tayvan’ın Mali Denetim Komisyonu (FSC) ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında kayıt için başvuruda bulundu. Yerel düzenleyici kurumlar, Binance’in kripto para dolandırıcılığına yönelik soruşturmalara yardımcı olma konusundaki işbirliğini kabul etti. Ayrıca Mart ayında Binance, Tayvan’daki Keelung Bölge Savcılık Ofisi yetkilileri için bir kripto para yasası uygulama eğitim atölyesine ev sahipliği yaptı ve kripto paralarla ilgili suçlarla mücadele konusundaki uzmanlığını paylaştı.
Tayvan’da Yaklaşan Kripto Para Düzenlemeleri
Öte yandan Tayvanlı düzenleyiciler 2024 yılı sonuna kadar kripto para düzenlemelerini uygulamaya koymak için çalışıyor. FSC Başkanı Huang Tianzhu, yasadışı faaliyetler için kripto paraların kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi ve kripto para borsalarının gözetimini artırmayı ve cezalar uygulanmasının planlandığını belirtti. Önerilen yasa kapsamında yerel şubeler kurmadıkları ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymadıkları sürece yabancı kripto para birimi platformlarını cezai yaptırımlara tabi tutulacak.
Tayvan Adalet Bakanlığı kısa süre önce mevcut AML yasalarında uyumsuz kripto şirketleri için iki yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon dolara kadar para cezasıyla sonuçlanabilecek değişiklikler önerdi. Bu değişiklikler, dolandırıcılığa yönelik baskıyı güçlendirmeyi ve kripto hizmet sağlayıcıları için katı kara para aklama önleme tedbirlerinin uygulanmasını amaçlıyor.
