Kripto para dünyasında dün ilginç bir gelişme yaşandı. Gelişme Nijerya’da Binance yöneticisinin mahkemesi ile ilgili. Nijerya Federal İç Gelir Servisi (FIRS), hem finans hem de kripto para topluluğunun dikkatini çeken bir olayda, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’a karşı tartışmalı bir davanın içinde buldu kendini. Tartışma, Nijerya Islah Servisi’nin Gambaryan’ı vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme’ye çıkarmaması üzerine şaşırtıcı bir hal aldı.
Gambaryan Mahkemeye Gelmedi
22 Mayıs’ta Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme’de görülmesi planlanan duruşmaya Gambaryan katılmadı. Yerel medya, bu kritik tarihte Gambaryan’ın mahkemeye gelmediğini bildirdi. FIRS tarafından öne sürülen suçlamalar, hem Binance yöneticisini yeniden gündeme taşıdı hem de Nijerya cezaevi sisteminin etkinliği ve güvenilirliği konusunda soru işaretleri yarattı.
Savcılık avukatı Moses Idehu, Gambaryan’ın gözaltından çıkarılamaması üzerine hayal kırıklığını dile getirdi. Idehu, ıslah merkezindeki yetkililerle iletişim kurma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti ve Gambaryan’ın gelmemesiyle ilgili gizemin daha da arttığını söyledi. Bunun üzerine davanın kısa bir süreliğine durdurulmasını talep etti. Ancak Yargıç Emeka Nwite, duruşmayı 14 Haziran’a erteleme kararı aldı. Bu karar, yüksek profilli davanın üzerindeki belirsizliği daha da artırdı.
Yasal Girişimler Ufak Bir Netice Verdi
Binance’i temsil eden SAN T.J. Krukrubo, savcılığın müvekkilini mahkemeye getirememesine itiraz etti. Gambaryan’ın duruşmaya getirilmemesi, yasal süreci geciktirmenin yanı sıra adli işlemlerin dürüstlüğü konusunda da endişelere yol açtı. Bu arada, Gambaryan’ın avukatı Chukwuka Ikwuazo, FIRS’e eş sanık Nadeem Anjarwalla’nın isminin değiştirilen suçlamalardan çıkarılması talimatını vermesini talep etti. “Firari” ilan edilen Anjarwalla, davaya bir başka boyut daha eklemiş durumda.
Savcılık, avukatın talebi doğrultusunda Anjarwalla’nın isminin suçlama sayfasından çıkarılması için gerekli adımları atmayı kabul etti. Bu gelişme, savunmanın küçük bir zaferi olarak yorumlandı. Gambaryan, Nisan 2024’te Abuja’daki Kuje Islah Merkezi’ne nakledilmesinin ardından kara para aklama suçlamalarını kabul etmemişti. Ayrıca, Gambaryan’ın kefalet başvurusu da reddedilmişti. Gambaryan, Binance tarafından Nijerya’da üretilen toplam 35.400.000 dolar tutarındaki fonların kaynağını gizlemekle ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltında tutulmaya devam ediyor.
Süreç Devam Ediyor
Mart 2024’te FIRS, Binance ve yöneticileri Gambaryan ve Anjarwalla’ya karşı vergi kaçakçılığı suçlamaları başlattı. İddialar arasında FIRS’e kayıt yaptırmama, şirket gelir vergisini ödememe, katma değer vergisini ödememe ve vergi kaçakçılığını kolaylaştırma bulunuyordu. Nijerya Hükümeti ayrıca kripto para borsasını döviz kurlarını etkilemekle suçladı ve bu durum, kripto para platformlarının gözetiminin artmasına neden oldu.
Nijeryalı yetkililerin 37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kenya kökenli Afrika bölge müdürü Anjarwalla ve 39 yaşındaki Amerikalı mali suçlar uyum başkanı Gambaryan’ı 28 Şubat’ta gözaltına almasıyla olaylar başka bir yöne kaydı. Artık dava için 14 Haziran tarihini bekliyoruz. Kripto para dünyası ve hukuk çevreleri bu tarihte neler yaşanacağını büyük bir merakla takip edecek.
