2021’de ülkede tüm kripto para faaliyetlerini yasaklayan Çin’de kripto paralara yönelik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre Çinli yetkililer, müşterilerine ülkenin sermaye kontrollerini atlamasına yardımcı olmak için yabancı kripto para kullanan sanal döviz borsa platformları kullandığı iddia edilen 2,2 milyar dolarlık bir yeraltı bankacılık operasyonunu çökerttiği açıkladı.
2,2 Milyar Dolarlık Kara Para Operasyonu
24 Aralık’ta Çin sosyal medyasında yer alan habere göre Çin döviz polisinin forex kısıtlamalarını atlamak için kripto kullanan bir yeraltı bankası keşfettiğini bildiren haberler paylaşıldı. Devlet Döviz İdaresi Qingdao Şubesi’nden müfettiş Xu Xiao, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“Yeraltı bankaları kripto para varlıkları satın alıyor ve daha sonra ihtiyaç duydukları dövizi elde etmek için denizaşırı borsa platformları aracılığıyla kripto para varlıklarını satıyor. Bu süreç yuan ve yabancı para birimlerinin dönüşümünü tamamlıyor ve bu da yasadışı döviz alım satımı eylemini oluşturuyor.”
Müfettişlerin konuya dair açıklamalarında Tether ve Litecoin başta olmak üzere birçok kripto varlık üzerinden 200.000 Çin yuanı değerinde 28.000 dolarlık kripto para ele geçirdiği bildirilirken, rapora göre tüm operasyon 17 il ve belediyedeki bin banka hesabı üzerinden 15,8 milyar Çin yuanı değerinden 2,2 milyar doların üzerinde hareket etti.
Çin yasaları, Çin vatandaşlarının izinleri olmadığı sürece yılda 50.000 dolardan fazla yabancı para birimi alışverişi yapmalarını sınırlıyor. Bu sınırı aşmak ise devlet tarafından kara para aklama olarak kabul ediliyor. Bazı uzmanlar bu sermaye kontrollerinin Çin’in kripto karşıtı tutumunun arkasındaki gerçek neden olduğuna inanıyor. Ancak Çin hükümeti yasağın kripto sektörünün suç gelirlerini aklamak için kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı.
Çin ve Kripto Yasakları
2016 yılında Çin; bankaların, şirketlerin ve bireylerin kapalı sermaye hesabı politikasına uymalarını zorunlu kılan katı döviz düzenlemelerini yürürlüğe sokmuştu. Bu, sermaye kaçışını önlemek için devlet kontrolündeki sıkı kurallara uyulmadığı sürece paranın ülkeye serbestçe girip çıkamayacağı anlamına geliyor.
Bir yıl sonra Çin, ülkedeki kripto borsalarını yasakladı ve 2021 yılında Çin, kripto para varlıkları üzerinde bugün de devam eden katı bir yasak uyguladı. Mart ayında yapılan bir soruşturmada Binance çalışanlarının ve gönüllülerinin Çin’deki müşterilere borsanın Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini atlatmaları için yardımcı oldukları iddia edildi. 23 Aralık’ta SCMP, Çin’deki kullanıcıların konumlarını yanlışlıkla Tayvan olarak listeleyerek Binance’e eriştiklerini açıkladı.
