Elde edilen son bilgilere göre Çin Zunyi kentindeki kolluk kuvvetleri, 800 milyon yuan yani yaklaşık olarak 130 milyon dolarlık bir kara para aklama olayı ile ilgili olarak 100 şüpheliyi tutukladı. Burada önemli olan ise kara para aklama girişiminin kripto paralar üzerinden yapıldığının iddia edilmesi.
100 Şüpheli Tutuklandı
Yapılan açıklamalara göre polis 100 şüpheliyi tutukladı ve kara para aklama çetesi hesap açmak ve işlemleri gerçekleştirmek için Huobi, OKEx ve Binance gibi dev kripto para borsalarını kullandı.
Zunyi Şehri Asayiş Bürosu, Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği içinde “7.22” kod adı altında dolandırıcılıkla mücadele görev gücünü oluşturdu. 130 milyon dolarlık kara para aklama dolandırıcılığının 100 şüphelisiyle birlikte polisler ülke genelinde meydana gelen 332 telekomünikasyon dolandırıcılığı vakası olduğunu açıkladı. Ayrıca yetkililer, 800 milyon yuan’lık kara para aklama cirosu da dahil olmak üzere 51 cep telefonu, 15 bilgisayar ve 511 banka kartına da el koydu.
IP Adresleri Takip Ediliyor
Bilindiği gibi Çin’in otoriter hükümeti, ülkedeki kripto para birimi faaliyetlerine mutlak bir yasak getirmek için ciddi adımlar atıyor. Ortaya atılan son iddialar Çin hükümetinin artık ülkedeki yasadışı kripto madenciliği faaliyetlerini izlemek için IP adreslerini de takip ettiğini ortaya çıkardı.
Buna ek olarak Colin Wu’nun açıklamalarına göre Çin’in elinde yalnızca IP adreslerinin değil aynı zamanda hangi derslerde hangi kripto para birimlerinin çıkarıldığına ilişkin belgeler de bulunuyor.
