The Wall Street Journal ve Wired‘ın haberine göre Binance’in iki üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’nın iki hafta boyunca Nijeryalı yetkililer tarafından gözaltında tutulduğu ortaya çıktı. Yöneticilerin kripto para borsasıyla ilgili devam eden anlaşmazlık konusunda Nijerya hükümetiyle görüşmek üzere 25 Şubat’ta Abuja’ya gelmelerinin ardından kendi istekleri dışında gözaltında tutuldukları gelen bilgiler arasında.
Binance İle Nijerya Hükümeti Arasındaki Anlaşmazlıkta Yeni Perde
Gelen bilgilere göre Binance’in mali suçlara uyum başkanı ve ABD vatandaşı Tigran Gambaryan ile borsanın Kenya merkezli Afrika bölge müdürü olan ve İngiltere ve Kenya çifte vatandaşlığına sahip Nadeem Anjarwalla, hükümet yetkilileriyle yapılan ilk toplantının ardından gözaltına alındı. Görüşmenin ardından, aileleri tarafından belirtildiği üzere Nijerya Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından işletilen bir misafirhaneye götürüldüler.
Financial Times’ın gözaltıları başlangıçta ilgili kişilerin isimlerini vermeden bildirmesine rağmen, gözaltına alınan Binance yöneticilerinin kimliklerini ortaya çıkaran daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Özellikle ABD İç Gelir Servisi Ceza Soruşturması (IRS-CI) Siber Suçlar Birimi’nin eski bir özel ajanı olan Gambaryan ve Anjarwalla, o zamandan beri Nijerya hükümeti korumaları eşliğinde de olsa ABD ve İngiltere hükümetlerinden yetkililer tarafından ziyaret edildi.
Anlaşmazlık, Nijerya hükümeti tarafından Binance’e yöneltilen ve platform aracılığıyla işlenerek aklandığı iddia edilen yaklaşık 26 milyar dolarlık takip edilemeyen fonlarla ilgili suçlamalara dayanıyor. Nitekim bir ara Nijerya hükümetinin, ülke içinde bu işlemlerin kolaylaştırılmasındaki rolü nedeniyle Binance’den 10 milyar dolar ceza talep ettiği iddia edilmişti.
Bir Binance Sözcüsünden Doğrulama Geldi
Bu durum karşısında açıklama yapan bir Binance sözcüsü, gözaltını doğruladı. Sözcü şirketin Gambaryan ve Anjarwalla’nın ailelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için Nijeryalı yetkililerle işbirliği içinde olduğunu dile getirdi. Binance sözcüsü, gözaltına alınan yöneticilerin profesyonelliğini ve dürüstlüğünü vurgulayarak, kripto para borsasının bu zorlu süreç boyunca onlara tam destek sağlayacağını belirtirken, aynı zamanda konunun hızlı bir şekilde çözüleceğine olan inancını ifade etti.
Binance yöneticilerinin gözaltına alınması, özellikle hükümet incelemesi ve yasal anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceği bölgelerde, kripto para dünyasındaki düzenleyici ortamı çevreleyen sorunları gösteriyor.
