Avrupa bölgesi için emsali görülmemiş büyükte son derece enteresan bir kripto para dolandırıcılık davası başlıyor. FTX dolandırıcılığı ve farklı olaylarda milyar dolarlık dolandırıcılık vakaları gördük ancak Londra için bu ay başlayacak dava ilk olacak. Yaklaşık 7 milyar dolar değerinde Bitcoin 
$91,343.90’i konu alan dava Birleşik Krallık için de önemli bir deneyim.
Milyar Dolarlık Kripto Para Davası
Dava 29 Eylül tarihinde başlayacak ve Çin vatandaşı Zhimin Qian yargılanacak. 130 bin farklı kişiyi dolandıran bu isim hileli yatırım planıyla 2014 ile 2017 yılları arasında insanlara para kazanma vaadinde bulundu. Ponzilerin ve diğer kripto para temalı dolandırıcılık vakalarının temeli hep aynıdır, size güvenli garantili şekilde yüksek kazanç vadederler. İlk zamanlarda ödeme alanlar olur ve sistem güven kazandıkça büyür.
Kripto son derece karmaşık bir alan olduğu için bu alanda yeterli okuryazarlığı olmayanları çeşitli teknik terimlerle devasa kazançların mantıklı olduğuna ikna ederler. Örneğin bugün biri çıksa ve dese ki “yüksek kaldıraçlı pozisyonlardan milyonlarca dolar kazanç elde ediyoruz ve uzun vadeli bu pozisyonları taşımamız için fonlama desteği sağlayıp yatırım yaptığınızda %100’lük kazanç elde edeceğiniz bir ortaklık yapabiliriz” bu konuya aşina olmayan çoğu insana mantıklı gelir. Benden para alıyor çünkü çok daha büyük kazanç potansiyeli için taşıdığı devasa bir pozisyonu var vesaire der. İnsanlara yuvarlak BTC logolu metal satıp karşılığında 1 BTC kadar nakit alanlar olduğunu düşününce buna daha fazla inanan olacaktır.
Özetle klasik ponzi yöntemleri kriptoyla çok daha kaliteli tuzaklara dönüşmüş durumda. Tianjin Lantian Gerui Elektronik Teknoloji Şirketini işleten Qjan da 2014-2017 yılları arasında %100-300 kazanç vaadiyle insanlardan para topladı. Sistem 2017 yılında Çin’in kripto paralara getirdiği yasakla çöktü ve Qjan o yıl İngiltere’ye kaçtı. Burada bugünkü değeri 7 milyar dolar olan varlıklarını BTC ile akladı.
Kara Para Aklama Suçlamaları
Qian’ın suç ortağı Jian Wen’e yönelik soruşturma kapsamında 2018 ve 2021 yıllarında Birleşik Krallık 61.000 BTC’ye el koydu. Çin vatandaşı olan dolandırıcıların yıllar önce işledikleri suç fazlasıyla karmaşık ve bu savcıların işini zorlaştırıyor. Davayı enteresan kılan şeylerden biri de bu.
Savcılık bunun da kolayını buldu. Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi Qian’ı kripto para biriminin yasadışı bulundurulması, transferi ve suç mülkiyeti edinme, kullanma, bulundurma suçlarından yargılıyor. Böylece savcılar varlıkların suç faaliyeti yoluyla elde edildiğini daha kolay ispatlayıp gerekli cezanın verilmesini sağlayacak.
Eğer süreç beklendiği gibi giderse neredeyse 11 yıl sonra Çinli mağdurlar Birleşik Krallık tarafından oluşturulacak organizasyon ile paraları alabilecek.
