Şu anda Nijerya’da tutuklu bulunan bir Binance yöneticisi olan Tigran Gambaryan, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine karşı açılan döviz ihlalleri ve kara para aklama suçları iddiaları nedeniyle Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme’de yargılandığı sırada bayıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre Gambaryan’ın yasal temsilcisi Mark Mordi, 22 Mayıs’ta müvekkilinin önceki duruşma tarihinden bu yana rahatsız olduğunu ve sağlık sorunlarının devam ettiğini mahkemeye bildirdi.
Yönetici Dava Sırasında Fenalaştı
Gambaryan daha önce Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından vergi kaçakçılığı suçlamasıyla açılan ayrı bir duruşmada aynı gün mahkemeye çıkmamıştı. Ancak kara para aklama suçlamasıyla mahkemeye başvurdu. Kara para aklama mahkemesi işlemleri sırasında mahkeme katibi davayı aradı, Gambaryan yanıt vermedi ve arka sırada oturmaya devam etti. Yargıç Emeka Nwite onun yokluğunu fark ederek açıklama istedi. Cevap olarak Gambaryan’ın savunma avukatı ona iskeleye kadar yardım etti.
Ancak Gambaryan aniden yere yığıldı ve ön sıradaki koltuğa oturmak için avukatından yardım istedi. Mordi, müvekkilinin rahatsızlandığını ve durumunun mahkemeye bildirilmesi için yazılı başvuruda bulunduğunu açıkladı. Gambaryan’ın ani çöküşü nedeniyle Mordi, müvekkilinin tıbbi tedavisi için bir erteleme talebinde bulundu.
Mordi, bu koşullar altında davaya devam edilmesinin savunulamaz olacağını vurguladı. Daha sonra mahkeme çapraz sorgu ve duruşma için 20 ve 21 Haziran tarihlerini belirledi. Hakim daha önce Gambaryan’ın kefalet talebini 16 Mayıs’ta reddetmiş ve EFCC’nin onun şu anda gözaltında tutulduğu Kuje Cezaevi’nden serbest bırakılması halinde kaçma riski oluşturacağı yönündeki endişelerini öne sürmüştü.
Binance Cephesinde Neler Oluyor?
Gambaryan, EFCC tarafından kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamalarını kabul etmesinin ardından Nisan 2024’te Abuja’daki Kuje Cezaevi’ne transfer edildi. Mart ayında FIRS, Binance ve yöneticileri Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’ya karşı vergi kaçakçılığı suçlamasında bulundu. Suçlamalar arasında FIRS’e kaydolmamak, şirket gelir vergisi ödememek, katma değer vergisi ödememek ve vergi kaçakçılığını kolaylaştırmak yer alıyordu.
Nijerya hükümeti, kripto para borsasını döviz kurlarını etkilemekle suçladı ve kripto trade platformlarının daha sıkı denetlenmesini gerektirdi. Binance CEO’su Richard Teng geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yetkililerin Binance temsilcilerini 2024’ün başlarındaki toplantılar sırasında kripto para birimiyle ödenecek gizli bir anlaşmaya zorlamaya çalıştıklarını öne süren bir bildiri yayınladı.
5 Mart’ta Binance, tüm Nijerya nairası işlemlerini durduracağını ve fiilen piyasadan çıkacağını duyurdu. Binance ayrıca eşler arası trade platformunun Şubat ayının sonlarında tüm Nijerya nairası trade paritelerini listeden çıkardığını söyledi.
