Terörizmin finansmanıyla mücadele etmekle görevli ABD Hazine Bakanlığı bürosuna göre, finans kurumları Hamas’la bağlantılı olabilecek yaklaşık 165 milyon dolarlık potansiyel kripto para işlemi bildirdi. Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN), ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo‘nun imzaladığı bir mektupta açıklandığı üzere, Ocak 2020 ile Ekim 2023 arasında belgelenen şüpheli faaliyet raporlarını analiz etti. Mektup, Hazine Bakanlığı’nın kripto para işlemleri üzerindeki gözetim yetkisini genişletmek için acil olarak yasal önlemler alınmasını gösteriyor.
ABD Senatosu’nun Desteğine İhtiyaç Var
Adeyemo’nun ABD Senatosu Bankacılık ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi liderlerine gönderdiği mektupta, terörizmin finansmanıyla bağlantılı kripto para işlemlerinin yarattığı potansiyel tehditlerin ele alınması için ABD Senatosu’nun desteğine duyulan ihtiyaç vurgulandı.
FinCEN’in raporladığı 165 milyon dolarlık rakam, finansal kuruluşların hem fiat hem de kripto para faaliyeti dahil olmak üzere müşteri işlemlerinin tüm değerini Hamas’a atfetmiş olabileceğinden, bildirilen faaliyetin yalnızca bir kısmı bu tür faaliyetlerle bağlantılı olabileceğinden belirsiz durumda.
FinCEN‘in analizi, bu işlemlerle potansiyel olarak ilişkili 200’den fazla kripto para adresi tespit edildiğini ve bu da kripto paraların yasadışı amaçlarla kötüye kullanılmasına yönelik devam eden soruşturmanın kapsamını gösteriyor. Adeyemo, teröristlerin geleneksel finansal ürün ve hizmetleri tercih ettiklerini kabul etmekle birlikte, geleneksel finansa erişim kısıtlandıkça kripto paralara ilgilerinin artma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Hamas-İsrail Çatışması Daha Fazla Yetki Arayışına Neden Oldu
Hazine Bakanlığı’nın kripto para dünyasındaki yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için daha fazla yetki arayışı, özellikle Hamas‘in geçtiğimiz Ekim ayında İsrail’e yaptığı saldırı ışığında ABD’li milletvekillerinin artan incelemelerini takip ediyor. Önemli kayıplara yol açan ve Gazze’de insanlık krizine dönüşen bir çatışmayı tetikleyen saldırı kripto paraların terörizmin faaliyetlerin finansmanındaki rolüne ilişkin endişeleri artırdı. Buna karşılık olarak ABD’li milletvekilleri, terörizmin finansmanıyla ilgili potansiyel riskleri azaltmak için kripto para işlemlerinin daha fazla şeffaflaştırılması ve denetlenmesi çağrısında bulundu.
Adeyemo’nun mektubu, Hazine Bakanlığı’nın kripto para dünyasında gelişen tehditleri ele almak için araçlarını ve düzenleyici çerçevesini modernize etme taahhüdünün altını çiziyor. Önerilen yasal tedbirler, kripto para dünyasında faaliyet gösteren kuruluşların kapsamını netleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlarken, aynı zamanda Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi‘ni (OFAC) yaptırım uygulanan kuruluşlarla iş yapan kripto para şirketlerine karşı ikincil yaptırımlar uygulama konusunda yetkilendiriyor.
