Hollanda‘da, mali suç müfettişleri, 26 yaşındaki bir adamı, geçtiğimiz ay yatırımcılarını mağdur eden ZKasino isimli altcoin projesi ile ilgili suçlamalardan dolayı Pazartesi günü tutukladı. Tutuklama, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama gibi ciddi suçlamaları içeriyor. Olayın ayrıntılarına bakalım.
ZKasino Şüphelisinin Evinde Arama Yapıldı
Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), yaptığı açıklamada müfettişlerin şüphelinin evinde arama yaptığını ve çeşitli varlıklara el koyduğunu belirtti. Bu varlıklar arasında fiziksel ve dijital kayıtlar ile gayrimenkul ve kripto para birimleri de bulunuyor. Toplam değeri 11,4 milyon avro yani 12,2 milyon dolar olan bu varlıklar, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.
FIOD, ZKasino ile ilgili daha fazla tutuklama olasılığı olduğunu da belirtti ve soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. Şüphelinin ZKasino ekibinin bir parçası olduğu söylense de, projeye nasıl dahil olduğu hakkında net bir bilgi verilmedi.
Merkeziyetsiz bir şans oyunları platformu olarak yola çıkan ZKasino, lansman sırasında token kullanma politikalarını aniden değiştirdi. Bu değişiklik, yatırımcıların başlangıçta ekip tarafından vaat edilen köprülenmiş ETH’lerini geri almalarını engelledi. Lansman sırasında, 10.000’den fazla yatırımcı ZKasino’ya 33 milyon dolardan fazla kripto para yatırmış ve bu da projenin bir dolandırıcılık olduğunu iddia etmelerine yol açmıştı.
Taahhütler Tutulmadı
FIOD, yatırımcılara yatırımlarını 30 gün içinde geri alacakları sözü verilmesine rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediğini belirtti. Yetkililere göre, akıllı sözleşmenin Blockchain üzerine kurulmasının teknik olarak geri dönüşü amaçlamadığını göstermesi, bu durumun “rug pull” adı verilen bir dolandırıcılık yöntemine işaret edebileceğine dikkat çekti.
Ayrıca, şüphelinin Perşembe günü bir sulh hakimi tarafından sorgulandığı ve gözaltı süresinin iki hafta uzatıldığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay ZKasino 30 milyon doların üzerindeki Ethereum’u ZKAS isimli token’a dönüştürmüştü. Bu dönüştürmede de kullanıcıların rızası alınmamıştı.
Kripto para dünyasında bu türden dolandırıcılık faaliyetlerine zaman zaman tanıklık ediyoruz. Dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir rapor açıklanmış ve Nisan ayında gerçekleşen kripto para odaklı dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı oluşan kayıpların 25,7 milyon dolara gerilediği ifade edilmişti. Rakam 2021’den bu yana en küçük rakam olarak kayıtlara geçmişti.
