Stablecoin ihraççısı Tether, 14 Mayıs’ta kimlik avı dolandırıcılığıyla bağlantılı 5,2 milyon dolar değerindeki USDT‘yi dondurdu. Söz konusu varlıklar, USDT Yasaklı Adres olarak etiketlenen 12 Ethereum cüzdanında saklanıyordu. Blockchain veri analiz firması Slomist’in baş güvenlik görevlisi, daha fazla ayrıntıya girmeden adreslerin kimlik avı dolandırıcılıklarından elde edilen fonları aklamak için kullanıldığını söyledi.
Milyarlarca Dolarlık Tether Donduruldu
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether; hack ve dolandırıcılıkla bağlantılı milyarlarca dolarlık varlığı dondurdu. CEO Paolo Ardoino, X gönderisinde firmanın kuruluşundan bu yana 1,3 milyar dolardan fazla bloke ettiğini ve yaklaşık 1,6 milyon doların yasa dışı suçlarla ilgili olduğunu söyledi.
Ocak 2022’de Tether, kara listeye 150 milyon dolardan fazla USDT tutan üç Ethereum adresini ekledi. Ekim 2022’de Tether, Ethereum’daki 8,2 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu ve 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listeye ekledi. 2022’nin sonlarında Tether’in varlıkları 360 milyon doların üzerinde donmuştu. Ekim 2023’te stabilcoin ihraççısı, Ukrayna ve İsrail’deki yasadışı faaliyetleriyle bağlantılı 817.000 ABD doları tutarındaki USDT’yi dondurdu. Bir ay sonra bir başka dolandırıcılık suçuyla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT donduruldu.
Stablecoin ihraççısı ayrıca 40’tan fazla farklı ülkede 24 emniyet teşkilatı ile çalıştı. Firma, son 12 ayda kolluk kuvvetlerinden gelen 198, son 3 yılda ise 339 cüzdan bloke etme talebi üzerinde işbirliği yaptı.
Tether Ekibinden Önemli Adımlar
Tether ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular (SDN) listesinde yer alan yaptırım uygulanan kişilerle bağlantılı faaliyetleri dondurmak için ikincil piyasa kontrolleri de sundu. Yaptırım uygulanan ülkeler tarafından kontrol edilen veya sahip olunan tüm şirket veya kişiler listeye dahil edilmişti.
Merkezi olmayan defter teknolojisinin kullanılması, kripto şirketlerinin ekosistemdeki fonları izlemesine olanak tanır ve stabilcoin projelerinin merkezi doğası ihraççılarının kolluk kuvvetlerinin talepleri üzerine yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı varlıkları dondurmasına olanak tanır.
