Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, sahte kripto madenciliği faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle Arkbit Capital’e karşı bir durdurma ve vazgeçme emri çıkardı. Karara göre Mali Denetçi Alexis Cantrell liderliğindeki Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, Arkbit Capital ve bağlı kuruluşlarının yatırım planlarını tanıtmak için aldatıcı görüntü ve video manipülasyon tekniklerinin kullanılması da dahil olmak üzere dolandırıcılık faaliyetlerine giriştiğini tespit etti.
Madencilik Şirketi İçin Dikkat Çeken İddialar
Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC ve ABC Mining çeşitli kripto para birimlerinin bulut madenciliği için Arkansas merkezli veri merkezlerini işlettiklerini yanlış bir şekilde iddia etti. 50 ila 49.999 dolar arasındaki kripto varlık mevduatlarına 120 gün boyunca günlük %1,6-2,8 getiri vaat eden yatırımlar teklif etti.
Kararda ayrıca Arkbit Capital’in CoinPayments Net’in ABD de dahil olmak üzere belirli bölgelerdeki kullanıcıları kısıtlayan politikasına rağmen yatırım planları için ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla CoinPayments Net adlı bir ödeme işlemcisi kullandığı iddia ediliyor.
Arkbit CoinPayments hesabının sahibinin Arkansas değil, Hindistan’ın Haydarabad şehrinde bulunan Paras Khivesara olduğu tespit edildi. Arkbit Capital tarafından kullanılan manipüle edilmiş videolardan biri CEO’su ve kurucusunun Austin Texas’taki bir kripto para birimi konferansında konuştuğunu gösteren bir video içeriyordu. Ancak Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, Delmar Estabrook veya Arkbit Capital’in konferansta bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı.
Sürece Yönelik Detaylar
Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, İcra Dairesi Direktörü Joe Rotunda aracılığıyla halkı sosyal medya yatırım fırsatlarıyla uğraşırken dikkatli olmaya ve para göndermeden önce herhangi bir yatırımı kapsamlı bir şekilde araştırmaya çağırıyor. Bu, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan kripto para birimiyle ilgili birkaç saadet zinciri vakasından biri oldu.
15 Mart’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, CryptoFX adlı bir kripto trade platformu kisvesi altında ABD’deki Latin topluluğundan kripto yatırımcılarını hedef alan 300 milyon dolarlık bir ponzi planını çökertti. Birkaç gün sonra 18 Mart’ta bir New York jürisi artık iflas etmiş olan sahte kripto madenciliği ve IcomTech’in destekçisi olarak hareket eden iki kişiyi mahkum etti.
Son olarak 4 Nisan’da milyarlarca dolarlık OneCoin dolandırıcılık planının eski hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, milyonlarca doların aklanmasındaki rolünü kabul ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
