ABD Adalet Bakanlığı tarafından biraz önce paylaşılan duyuruya göre BitMEX borsası kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. AML politikası oluşturma ve bunu takip etme noktasında gerekli özeni göstermeyen platform geçmişteki hatalarından doğan Banka Gizlilik Yasası ihlali suçunu kabul etti.
Kripto Paralar Son Dakika
HDR GLOBAL TRADING LIMITED (Bitcoin Mercantile Exchange) bugün suçlamaları kabul etti. Yatırımcıların bildiği ismiyle BitMEX borsası kara para aklamayı önleme programı oluşturmamak ve uygulamamaktan dolayı Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten bugün suçlu bulundu.
ABD Savcısı Williams son gelişmeyle ilgili şunları söyledi;
“BitMEX’in kurucularının ve uzun süredir çalışanlarının 2022 yılında federal mahkemede itiraf ettiği gibi, 2015-2020 yılları arasında dünyanın önde gelen kripto para türev platformlarından biri olan şirket, federal yasaların gerektirdiği şekilde anlamlı bir kara para aklama karşıtı program olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermiştir. Sonuç olarak BitMEX, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir alternatif dönüştü. Finansal sistem için tehdit oluşturdu”.
Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed 2014 yılında kurulan borsa bu süreçte CFTC’ye kaydolmadı ve AML (kara para aklama ile mücadele) programı oluşturmadı.
“Seyşeller Cumhuriyeti’nde yerleşik bir kuruluş olan HDR GLOBAL TRADING LIMITED, azami beş yıl hapis ve para cezası öngören Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundu. Bu davada verilebilecek azami ceza Kongre tarafından belirlenmiştir ve sanığın alacağı ceza yargıç tarafından belirleneceğinden burada sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir.”
