Dolandırıcılık, hırsızlık kriptoya özgü bir şey değil ancak kriptoyu kullanan dolandırıcılar yıllar boyu ses getirdi. Özellikle piramit şeması dolandırıcıları bir dönem madencilikten tutun dünyayı güzelleştiren şey bu hikayelerine kadar sayısız yöntemle kriptoyu tanımayan insanları aldattı. 2023 yılı boyunca da benzer hikayelerin yeniden ısıtılıp karşımıza getirilebileceğinden bahsedip durduk. Bugünkü konumuzsa tarihi OneCoin dolandırıcılığı.
OneCoin Dolandırıcılığı
COINTURK bu olay yaşandığı sürede de faaliyet gösteriyordu ve o dönemde de uyarmıştık. 10 yıldır her kritik dönemde benzer uyarılar yapıp okuyucularımızı bu tarz dolandırıcılardan uzak tutmaya çalıştık. Ancak OneCoin dolandırıcıları dünya genelinde büyük popülerlik yakalayıp 2014 yılında başlattıkları hikâyeden 4 milyar dolar kazandı.
New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams, bugün büyük OneCoin dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle Irina Dilkinska’ya 4 yıl hapis cezası verdi. Bu isim OneCoin’in Hukuk ve Uyum Başkanı olarak görev yapıyordu. Savcı şunları söyledi;
“DILKINSKA, OneCoin’in sözde Hukuk ve Uyum Başkanıydı. Ancak DILKINKSA, OneCoin’in yasalara uymasını sağlamak yerine, günlük operasyonlarının yürütülmesine yardımcı oldu ve OneCoin için para akladı; buna hileli olarak elde edilen OneCoin gelirlerinden 110 milyon doların bir Cayman Adaları kuruluşuna aktarılmasını ayarlamak da dahildi.
Dilkinska’nın bugün tecrübe ettiği gibi, bu Ofis OneCoin planının tüm faillerinden, nerede saklanırlarsa saklansınlar hesap soracaktır.”
Bulgaristan vatandaşı olan 42 yaşındaki Irina Dilkinska hapis cezasına ek olarak 111.440.000 dolar da ceza aldı.
