Suç dünyanın her yerinde suç ve bunu kripto paralarla işliyor olmanız pek bir şeyi değiştirmiyor. Üstelik kriptoya özel bu konuda kurallara da ihtiyaç yok. ABD bugün 2 kripto dolandırıcısının iade edildiğini duyurdu. Kara para aklama ve saadet zinciri suçlamaların odağındaysa kripto paralar var.
ABD ve Kripto Soruşturmaları
Kripto paraların karmaşık yapısı, ülkeler arasında kolayca taşınabiliyor oluşu gibi nedenler kötü niyetli insanların onu daha yoğun biçimde kullanmasını sağlıyor. Özellikle saadet zincileri çok popüler. Bunun yanında bu alandaki yatırımcı sayısı arttıkça dolandırıcı sayısının da artacağını bilmemiz gerekiyor.
Biraz önce Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Estonya vatandaşı iki kişi, çok yönlü devasa bir kripto para saadet zincirindeki rolleriyle ilgili hakim karşısına çıkmak için ABD’ye iade edildi. Her ikisi de 39 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, 20 Kasım 2022’de Estonya’nın Tallinn kentinde, Washington’un Batı Bölgesi’nde hazırlanan iddianameye göre tutuklandı.
“İddianameye göre, Potapenko ve Turõgin’in yüz binlerce mağduru, sanıkların sözde kripto para madenciliği hizmeti HashFlare tarafından çıkarılan sanal para biriminden pay alma hakkı veren sözleşmeler satın almaya teşvik ettiği iddia ediliyor. Potapenko ve Turõgin’in iddiasına göre HashFlare devasa bir kripto para madenciliği operasyonu yürütüyordu.
Potapenko ve Turõgin’in, müşterilerin bir ücret karşılığında HashFlare‘in sözde madencilik kapasitesinin bir yüzdesini kiralamasına izin veren sözleşmeler sunduğu iddia ediliyor. Bunun karşılığında HashFlare, sözleşme sahiplerinin operasyonun bir kısmı tarafından üretilen sanal para birimini ödemeyi kabul etti. 2015 ve 2019 yılları arasında, dünyanın dört bir yanından müşterilerin 550 milyon dolardan fazla değerde HashFlare sözleşmesi imzaladığı iddia ediliyor.”
Hatırlarsanız Çiftlikbank dolandırıcısı da Türkiye’den kaçmadan önce son bir vurgun yapmak için platformundan yeni inekler yerine mining cihazlarını koymuş böyle tuzağa çekmişti.
