Nijerya hükümeti, Binance yöneticisi Nadeem Arjarwalla’nın gözaltından kaçmasının ardından Kenya’ya kadar izini sürdü ve şu anda iade edilmesi için adımlar atıyor. Yerel medya kuruluşu Punch’ın haberine göre başkanlık kaynakları Arjarwalla’nın Kenya’ya varır varmaz saklandığını ancak kimliğinin ortaya çıktığını açıkladı. Kenya, Binance yöneticisini iade etmeye çalışırken bu adım sürece yönelik başka bir sayfa açabilir.
Nijerya’da Sular Durulmuyor
Nijerya hükümeti, Arjarwalla’yı kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşmek üzere ülkeye getirmek için Interpol ve Kenya polisi gibi uluslararası güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Gambaryan, borsanın ülkenin fiat para birimi nairayı manipüle ettiği iddialarının ardından Şubat ayında Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla ile birlikte Nijerya’ya geldi. Arjarwalla, Nijerya hükümetiyle Binance’in mevzuat sorunlarıyla ilgili yaptığı toplantının ardından başka bir Binance yöneticisiyle birlikte gözaltına alındı.
Ekonomik ve Mali Suç Komisyonu (EFCC), soruşturmayı Ulusal Güvenlik Danışmanından (NSA) devraldı. Yolsuzlukla mücadele kurumu borsayı ve iki yöneticisini kara para aklama sınırında beş suçlamayla eleştirdi. Ancak Anjarwalla’nın 22 Mart’ta gözaltından kaçtığı ve başkent Abuja’dan uçağa binebildiği bildirildi.
Anjarwalla’nın Orta Doğu’daki bir havayolu şirketiyle Abuja’dan uçtuğu bildirildi ancak Nijerya’ya girerken kullandığı İngiliz pasaportu Nijeryalı yetkililerin gözetiminde olduğundan uluslararası uçağa nasıl bindiği belli değil.
Süreçte Neler Yaşandı?
Bir göçmenlik yetkilisine göre Binance yöneticisi Nijerya’dan Kenya pasaportuyla kaçtı ve yetkililer şimdi Anjarwalla’nın gözaltındayken başka seyahat belgesi olmadığı için pasaportu nasıl aldığını belirlemeye çalışıyor. Arjarwalla ülke dışında kalırken Gambaryan, eşi ve diğer destekçilerinin birkaç hafta gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılması çağrısında bulunarak suçlamaları kabul etmedi. Gambaryan’ın eşi, onu ABD’ye geri getirmek için bir imza kampanyası başlattı ve bu imzanın yayınlandığı sırada 3.373 imzası vardı. Ancak Gambaryan’ın davası 19 Nisan’a ertelendi.
Binance, 5 Mart’ta tüm naira işlemlerini durdurmayı planladığını ve Nijeryalı kullanıcılar için piyasadan fiilen çıkmayı planladığını duyurdu. Binance ayrıca borsada yer alan eşler arası platformunun Şubat ayı sonlarında tüm NGN işlem paritelerini listeden çıkardığını da belirtti.
27 Şubat’ta Nijerya Merkez Bankası başkanı, Nijerya’daki kripto borsalarının yasa dışı işlemler gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini savundu ve Binance’teki şüpheli fon akışlarına işaret etti.
