Nijerya’da kripto para borsası Binance ve iki yöneticisine yönelik vergi kaçakçılığı davası, suçlamaların henüz resmen tebliğ edilmemiş olması nedeniyle 17 Mayıs’a ertelendi. BusinessDay’in haberine göre, Federal İç Gelir Servisi (FIRS) Binance’e vergi kaçakçılığı suçlamalarını henüz tebliğ etmedi. FIRS avukatı, hem Binance hem de yöneticilerinin birlikte suçlandığı göz önüne alındığında, Binance’in birincil sanık olarak temsil edilmesi gerektiğini savundu.
Tebligat Yapılmaması Davanın Ertelenme Nedeni Oldu
Ancak Gambaryan’ın avukatı Chukwuka Ikuazom, Nijerya yasalarını gerekçe göstererek itiraz etti ve birincil sanık Binance’e tebligat yapılmadan savunma yapamayacağını belirtti. Yargıç Emeka Nwite, kararını açıklayacağı 17 Mayıs tarihine kadar davanın ertelenmesine karar verdi.
Binance ve yöneticileri, mali suçlar uyum başkanı olarak görev yapan 39 yaşındaki ABD vatandaşı Tigran Gambaryan ile 37 yaşındaki Kenya kökenli İngiliz vatandaşı olan ve aynı zamanda borsanın Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla, Nijerya’ya yaptıkları bir ziyaret sırasında dört kez vergi kaçırmakla suçlandı. Tutuklama, federal hükümetin döviz spekülasyonlarını engelleme kampanyasının bir parçası olarak kripto para birimi kanallarını yasaklamasının ardından geldi.
Davanın Odak Noktası
Dava, Binance’in vergi işlemleri için Nijerya Federal İç Gelir Servisi’ne (FIRS) kaydolmamasını içeriyor. Gambaryan Cuma günü Abuja’daki bir mahkemede hazır bulundu ancak savunma yapmadı. Ancak Anjarwalla gözaltından kaçtığı ve Mart 2024’te ülkeyi terk ettiği için mahkemede hazır bulunmadı.
Vergi kaçakçılığı davasının yanı sıra, Binance ve yöneticileri Nijerya’nın yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından 35 milyon doların üzerinde para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Dava 2 Mayıs’ta yeniden görülmeye başlanacak.
Binance Nijeryalı Yetkililerle Yakın Çalışıyor
Mahkemede temsil edilmeyen ve henüz bir yorumda bulunmayan Binance, Perşembe günü Dubai’deki Token2049 kripto konferansında, Gambaryan’ın gözaltına alınmasının ardından Nijerya yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.
Bu arada, Nijerya’nın Abuja kentindeki bir federal yüksek mahkeme, Kuje ıslah merkezinde gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın kefalet başvurusu duruşmasını bir kez daha erteledi.
Bununla birlikte Gambaryan, temel insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümete de dava açıyor. Gambaryan’ın dilekçesinde Nijerya’da gözaltında tutulmasının ve pasaportuna el konulmasının, bireyin kişisel özgürlük hakkını garanti altına alan ülke anayasasını ihlal ettiği iddia ediliyor.
