Nijerya hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri milletvekillerinin eleştirileri arasında Binance ve yöneticisi Tigran Gambaryan’a karşı yasal işlemlerini savundu. Nijerya Enformasyon Bakanı Mohammed Idris, kovuşturmanın Nijerya yasal protokolleri ve standartlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Yasal sürecin titizlikle takip edildiğini ve savcılar tarafından toplanan kanıtların mahkemede sağlam bir şekilde sunulacağını temin etti. Bu güvence, davanın 20 Haziran 2024 tarihinde, Binance’in ağır mali suç suçlamalarına karşı kendini savunma fırsatına sahip olacağı bir duruşma için ayarlanmasıyla geldi.
Binance Aleyhine İşlemler
Binance aleyhindeki yasal işlemler, özellikle kısa süre önce Başkan Joe Biden’a başvuran 12 ABD’li siyasetçinin büyük ilgisini çekti. Bu milletvekilleri, kara para aklama ve vergi kaçakçılığını da içeren Gambaryan’a yönelik suçlamaların asılsız olduğunu ve Nijeryalı yetkililer tarafından bir baskı taktiği olarak kullanıldığını savunarak ABD hükümetini müdahale etmeye çağırdı. Davanın uluslararası boyutuna ve diplomatik gerginliğe dikkat çekerek ABD’nin Gambaryan’ın serbest bırakılmasını sağlamak için rehine işleri birimini kullanması çağrısında bulundular.
Bakan İdris bu çağrılara Binance ve yöneticilerine ABD’den uygun konsolosluk erişimi sağlandığını açıklayarak yanıt verdi. Bakan, Nijerya hukuk sistemine ve diplomatik protokollere uyulduğunu, gerekli özen ve adaletin sağlandığını yineledi.
Ayrıca, Gambaryan’ın kefaletle serbest bırakılmaması, özellikle de şu anda Interpol tutuklama emrine tabi olan bir eş sanığın ülkeden yasadışı yollarla kaçmış olması nedeniyle, yüksek bir kaçış riski taşıdığı açıklamasıyla gerekçelendirildi.
Suçlamalarda Birden Fazla İddia Var
Nijerya’da Binance aleyhindeki suçlamalar birden fazla iddiayı kapsıyor. Federal İç Gelir Servisi vergi kaçakçılığından dava açarken, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun davası kara para aklama ve döviz düzenlemelerinin ihlalini içeriyor. Bu suçlamalar, Binance’in Nijerya’da karşılaştığı daha geniş çaplı inceleme ve düzenleme zorluklarını gösterdi
Şubat ayında Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı. Anjarwalla Kenya’ya kaçmayı başarırken, Gambaryan Abuja’daki Kuje ıslah merkezinde gözaltına alında tutuluyor. Bu tutuklama, Nijerya hükümetinin döviz spekülasyonlarını engellemek ve ülkede finansal istikrarı sağlamak amacıyla kripto para birimi faaliyetlerine yönelik daha geniş bir baskının parçasıy.
Devam eden yasal mücadelelerin bir parçası olarak Nijerya mahkemesi, kripto para borsası Binance’i platformunu kullanan Nijeryalı yatırımcıların verilerini ve ayrıntılarını hükümete sağlamakla görevlendirdi. Bu hamle, hükümetin kripto para ticaretini daha etkin bir şekilde düzenleme ve mali suçları önleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
