Amerika Birleşik Devletleri, sahte kripto para yatırım siteleri üzerinden dolandırılan kişilere toplam 7 milyon doları iade etmeye hazırlanıyor. Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre dolandırıcılar, sosyal mühendislik yöntemleriyle mağdurların güvenini kazandıktan sonra onları sahte kripto para yatırım platformlarına yönlendirdi. Yatırımcıların yatırdığı paralar sahte şirketler adına açılmış 75’ten fazla banka hesabından geçerek yurtdışına aktarıldı. ABD Gizli Servisi, 2023 yılında bu paralardan bir kısmını yabancı bir bankadan ele geçirerek dava açtı ve sonrasında yapılan anlaşma sonucu 7 milyon dolarlık kısmın mağdurlara iadesi kararlaştırıldı.
Sahte Kripto Para Platformları Nasıl Çalışıyordu?
Dolandırıcılar kurdukları sahte kripto para yatırım siteleri ile mağdurları büyük kazanç vaadiyle kandırdı. İlk aşamada güven oluşturmak için mağdurlarla iletişime geçtiler ve ardından onları gerçek kripto para borsalarıymış gibi görünen sahte web sitelerine yönlendirdiler.
Bu platformlara yatırım yapan kişiler yatırımlarının yüksek karlar sağladığına inandırıldı. Ancak mağdurlar paralarını çekmeye çalıştığında dolandırıcılar tarafından vergi veya komisyon bahanesiyle ek ödeme yapmaları gerektiği iddia edilerek daha fazla para yatırmaları sağlandı.
ABD Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların parayı önce çok sayıda sahte şirket adına açılan hesaplara yatırdığı, ardından yurtdışına aktarılan bu paraların ABD içi transfer gibi gösterildiği belirtildi. Paraların aklandığı banka ise ABD yetkilileri ile anlaşma yoluna giderek ele geçirilen miktarın 7 milyon dolarlık bölümünü iade etmeyi kabul etti.
Kripto Para Dolandırıcılığında Yeni Yöntemler
Chainalysis tarafından hazırlanan 2025 Kripto Suç Raporu‘nda kripto para dolandırıcılığının giderek daha profesyonel hale geldiğine ve organize suç örgütleri tarafından yönetildiğine dikkat çekildi. Son olarak Avustralya Federal Polisi de Binance gibi tanınmış kripto para borsalarının adını kullanan sahte mesajların yayıldığını belirterek 130 kişiyi uyardı. Benzer şekilde Coinbase ve Gemini borsalarının isimlerini kullanan sahte mesajlar kullanıcıları yeni cüzdan kurmaya teşvik ederek önceden oluşturulmuş kurtarma ifadeleriyle kullanıcıların varlıklarını çalmayı amaçladı.
Ayrıca Malwarebytes, kripto para kullanıcılarının kullandığı TradingView Premium’un sahte sürümüne gizlenmiş yeni tür kötü amaçlı yazılımlara karşı kullanıcıları uyardı. Microsoft Olay Müdahale Ekibi de kısa süre önce Google Chrome tarayıcısında bulunan 20 farklı kripto para cüzdan eklentisini hedef alan yeni bir uzaktan erişim trojanı (RAT) keşfettiğini açıkladı.
USDT
AAPL