Suçlular uzun yıllar kripto paraları aktif olarak kullandı ve tespit edilemeyeceklerinden emin biçimde bunu yaptılar. Fakat aradan geçen yıllarda regülasyonların oluşması ve kripto on-chain analiz araçlarının gelişmesiyle bu değişmeye başladı. Uzun süre önce işlenen suçların failleri böylece tespit edilebiliyor.
Chainalysis ve Dava Delilleri
Kripto paralarda on-chain istihbarat geleceğin meslekleri arasında olacak ve bugünden elimizde çok iyi bir örnek var. ABD’de Roman Sterlingov’a karşı açılan davada sanık yasadışı uyuşturucu satışıyla bilinen darknet pazarlarından on milyonlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu. Toplamda dört farklı suçlama vardı ve detaylarını paylaşmıştık.
Bu dava, Mahkeme’nin Chainalysis tarafından sağlanan on-chain kanıtları delil olarak kabul etmesi nedeniyle ayrı bir önem sahipti. Şirket tarafından kısa süre önce yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;
“Bu dava, Mahkeme’nin Chainalysis blockchain analizlerinin kanıt olarak kabul edilebilirliğine yönelik savunma itirazlarını güçlü bir şekilde reddetmesi nedeniyle anlamlı sonuçlara sahiptir.
Bu karar, Chainalysis blockchain analizlerinin savcılar tarafından suçluları mahkemeye çıkarırken kanıt olarak kullanılması için emsal teşkil ediyor. Bu yasadışı faaliyetleri araştırmak ve bu işlemlerin arkasındaki suçluları adalete teslim etmek için çözümlerimizi kullanan devlet kurumları için bir kazanım.
Daubert duruşma kararı, duruşma boyunca Chainalysis analiz çözümlerinin etkinliğine ilişkin sorulan sorulara açıklık getiriyor.
İlk olarak, Chainalysis analiz çözümlerinin, özellikle de Reactor’ün, kümeleme ve ilişkilendirme konusunda son derece güvenilir olduğunu ileri sürmektedir. Karar, dış kaynakların çözümlerimizin sonuçlarını sürekli olarak nasıl doğruladığını göstermektedir. Emir, sezgisel yöntemlerimizin akran değerlendirmesi konusunda netlik sunmaktadır. Karar ayrıca davranışsal sezgisel yöntemlerimizin ve atıflarımızın emsal incelemesine de açıklık getirmektedir. Sonuç olarak, bu emir, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için her gün araçlarımızı kullanan hükümet ortaklarımız tarafından mümkün kılınan çözümlerimizin endüstri standardı haline gelme yollarını teyit etmektedir.”
On-chain İstihbarat ve Geleceği
Devletler kripto kuralları konusunda bile henüz kapsamlı çalışmalar yapamıyorken on-chain istihbarat onlar için çok daha karmaşık kalıyor. Öyle ki ABD’li siyasilerin delilden yoksun ve sadece kripto paraları suçlamak için ortaya attıkları iddiaların nasıl ses getirdiğini geçmişte birçok kez gördük.
Kripto analiz şirketleri (başta Chainalysis olmak üzere) bu temelsiz iddialara karşı çıktı. Şimdi bu emsal kararla birlikte devlet kurumlarının Chainalysis gibi şirketlerden daha fazla destek aldığı, kripto suçlularının daha da zor durumda kaldığı yeni bir döneme giriyor olabiliriz.
Bundan sonraki aşamadaysa devlete kurumlarındaki analistler, ajanlar, vergi inceleme görevlileri, siber suçlarla ilgilenen kolluk kuvveti personellerinin Chainalysis gibi şirketler tarafından eğitildiğini görebiliriz.
