ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bir kripto para borsası olarak gösterilen Debiex platformunda yatırımcılardan 2.3 milyon dolar çalmak için “domuz kasaplığı” olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemini kullandığını iddia ederek dava açtı.
Kripto Para Katılımcılarını Hedef Alan Bir “Domuz Kasaplığı” Vakası Daha
CFTC, açtığı davada Debiex ve platform için sözde “para katırı” olarak hareket etmiş olabileceğini söylediği Zhang Cheng Yang‘ı suçladı. Suç duyurusu 19 Ocak’ta ABD Arizona Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde yapıldı. CFTC’den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Debiex’e dahil olan kimliği belirsiz kişilerin güvenlerini kazanmak için yalan söyleyerek potansiyel müşterilerle dostane veya romantik ilişkiler geliştirildiği ve daha sonra Debiex’te hesap açmaları ve para yatırmaları talep edildiğini belirtti.
ABD’li düzenleyici, Debiex’in planın bir parçası olarak beş müşteriden yaklaşık 2.3 milyon doları zimmetine geçirdiğini ekledi. CFTC, bu müşteriler için para iadesi, tazminat, para cezası, ticaret yasağı ve kalıcı bir tedbir talep ediyor. CFTC İcra Direktörü Ian McGinley yaptığı açıklamada, “Bu dava, CFTC’nin İcra Bölümü’nün temel misyonunun bir örneğidir. Mağdurlar için adaleti sağlamak, suiistimalin kökünü kazımak ve CEA’nın dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal edenlerin hesap vermesini istiyoruz” dedi.
CFTC’ye göre Debeix’in hedefinde özellikle Asyalı Amerikalılar var. Buna göre ABD merkezli sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilerle iletişime geçerek onları cezbedildi ve ardından ticaret hesapları açmaları ve para yatırmaları sağlandı. ABD’li düzenleyici, Debiex’in fonları söylediği gibi müşteriler adına kullanmak yerine, müşterilerin fonlarını zimmetine geçirdiğini kaydetti. CFTC, “Müşterilerin haberi olmadan ve iddia edildiği gibi, Debiex web sitesi yalnızca meşru bir canlı ticaret platformunun özelliklerini taklit ediyordu ve web sitelerindeki ‘ticaret hesapları’ tamamen bir aldatmacaydı. Müşteriler adına gerçek bir alım satım yapılmadı.” dedi.
CFTC’nin Açtığı İkinci “Domuz Kasaplığı” Davası
CFTC üyesi Kristin Johnson, açılan davanın düzenleyicinin son birkaç ayda açtığı ikinci domuz kasaplığı davası olduğunu söyledi. Johnson yaptığı açıklamada, “Adından da anlaşılacağı üzere, bu tür dolandırıcılık planlarında tüketiciler hileli bir şekilde yatırım yapmaya teşvik ediliyor ve masum bir domuzu kesmeden önce ‘şişmanlatmaya’ benzer bir strateji izleniyor” dedi. Bilindiği üzere CFTC ilk olarak 2023’ün Haziran ayında aralarında bir kripto para, emtia ve forex şirketinin de bulunduğu benzer bir yapıya dava açmıştı.
Johnson ayrıca “Mevcut vakada, dolandırıcılar güven kazanmak için ortak bir anadil ve diğer benzer ortak kimlik kanıtlarını kullandılar ancak daha sonra kurulan bu samimi ilişki istismar edildi. Halkın tüm üyelerini, yatırımcı danışma sayfamızı ziyaret ederek kripto para piyasasındaki potansiyel dolandırıcılık ve suiistimaller hakkında bilgi sahibi olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.
