Dev Kripto Para Borsasına Ağır Darbe! Zorlayıcı Cezalar Yolda!

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılıyor. Ülkenin mali düzenleyicisi Upbit’e iş faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Yerel haber kaynağı Maeil Business Haberleripaper’ın haberine göre ceza kararı Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından 9 Ocak’ta duyuruldu.

Upbit’e Yöneltilen Ağır Suçlamalar

FIU, Upbit’in “müşterini tanı” (KYC) yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını tespit etti. FIU’nun incelemesinde, Upbit’in yaklaşık 700 bin ihlal yaptığı ortaya çıktı. Güney Kore’nin Özel Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanımı Yasası‘na göre bu tür ihlaller borsa başına 100 milyon Güney Kore wonuna (68 bin 596 ABD doları) kadar para cezası gerektirebilir.

Upbit’in yalnızca gerçek isim doğrulamasına sahip Güney Kore vatandaşlarına hizmet sunması gerektiği belirtilirken, platformun yurt dışı kullanıcılarına da hizmet sağladığı ileri sürüldü. Upbit’in faaliyet lisansının geçen yıl Ekim ayında süresinin dolduğu ve yenileme başvurusunun halen değerlendirme aşamasında olduğu da eklendi.

FIU, geçen yıl Ağustos ayında Upbit’in lisans yenileme başvurusunu değerlendirmek için yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ancak inceleme sonucunda, özellikle yurtdışı kullanıcılarına hizmet verme politikaları sebebiyle düzenlemelere uyulmadığı belirlendi.

6 Ay Boyunca Yeni Kullanıcı Kaydına Engel Getirilebilir

Cezanın kesinleşmesi halinde Upbit altı ay süreyle yeni kullanıcılara hizmet veremeyebilir. FIU, Upbit’in ceza kararına dair görüşlerini sunması için 15 Ocak’a kadar süre tanıdı. Nihai kararın ise ertesi gün yani 16 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

Upbit, Güney Kore’deki kripto para piyasasında yaklaşık yüzde 70’lik bir paya sahip. Global ölçekte de güçlü bir konumda olan kripto para borsası Aralık 2024’te 283 milyar doları aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük üçüncü merkezi kripto para borsası oldu.

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsasına yönelik bu cezalandırma kararı sektörde sıkı düzenlemelere uyumun önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.