Nijerya’da bir mahkeme, Binance‘in mali suçlar uyum şefi Tigran Gambaryan’ın kefaletle serbest bırakılma başvurusunu reddetti. Bu karar, kripto para borsası devi Binance’in vergi kaçırma ve uyumsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Ayrıca Gambaryan’ın kendini savunma çabalarında bir başka başarısızlık anlamına geliyor.
Gambaryan’ın Talebi Reddedildi
Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme, Cuma günü aldığı kararla Gambaryan’ın kefalet talebini reddetti. Yargıç Emeka Nwite, Gambaryan’ın kefaletle serbest bırakılması halinde duruşmalara katılmayabileceğini belirterek, “Önümdeki yeminli ifadeyi dikkatle değerlendirdim ve başvuranın kefaletle serbest bırakılması halinde duruşmalara katılmayacağı kanaatindeyim.” dedi.
Nwite ayrıca, Gambaryan’ın bir başka Binance yöneticisi olan Nadeem Anjarwalla ile aynı odada bulunduğunu, Anjarwalla’nın kaçtığını ve Gambaryan’ın olayı yetkililere bildirmediğini iddia etti. Gambaryan ise meslektaşı Nijerya’nın gözetiminden kaçtığında uykuda olduğunu söyledi.
Gambaryan Hakkında İddialar da Var
Gambaryan’ın yeni bir pasaport almaya çalıştığı ve ABD Büyükelçiliği’ne pasaportunu kaybettiğini söylediği de iddialar arasında. Pasaportu Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından tutulmuş olmasına rağmen, bu girişimi şüphe uyandırdı.
Gambaryan’ın eşi Yuki yaptığı açıklamada, “Masum kocamın 40. doğum gününde, hiçbir ilgisi olmayan suçlamalarla yargılanmak zorunda kalmasına gerçekten inanamıyorum. Tüm dünya ona ne yapıldığını izliyor ve ben sadece sağduyu ve adaletin galip gelmesi ve Tigran’ın eve dönmesine izin verilmesi için dua ediyorum.” dedi.
Binance Ne İle Suçlanıyor?
Binance, Nijerya hükümeti tarafından yaklaşık 35,4 milyon dolar kara para aklamakla suçlanıyor. Ayrıca, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in, kullanıcıların vergi kaçırmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. Şubat ayının sonlarında Nijeryalı yetkililer tarafından gözaltına alınan Gambaryan ve Anjarwalla, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştı. Anjarwalla, gözaltına alındıktan bir ay sonra kaçarken, Gambaryan ise gözaltında kaldı.
İddialara Binance’in Afrika bölge müdürü Anjarwalla, geçtiğimiz ay Kenya Polisi tarafından tutuklandı. Yerel medyaya göre, kolluk kuvvetleri Anjarwalla’nın Nijerya’ya iade edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Binance CEO’su Richard Teng, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Gambaryan’ın Nijerya’da “hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını” ve borsanın “yorulmadan #BringTigranHome kampanyası için çalıştığını” belirtti. Ancak, Binance henüz Anjarwalla ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
