Kripto para topluluğunun yakınan tanıdığı isimlerden olan Adam Cochran son zamanlarda tek bir şeye odaklanıyor. Binance borsası onun ilgi odağı ve bugün de kripto kralının son hamlesini ele aldı. Paylaştığı iddialar eğer doğruysa şirketin başı ikinci kez belaya girebilir. Gündem Binance borsasının Rusya faaliyetleri ve Commex’e bölgedeki işin devredilmesi.
Binance ve Rusya
Adam Cochran birkaç haftadır Binance borsasının OFAC ihlalleri olduğunu söylüyordu. Dün de Binance borsasının Rus kara parası akladığını söyledi. Bugün ise borsa Rusya’daki işlerini Commex’e sattığını duyurdu. Cochran şunları söyledi;
“Tek sorun, Commex’in gerçekte var olmaması… 2000’lerin başına kadar Commex bir ticari kredi kartı şirketiydi. Ancak alan adının sunucu geçmişinden de görebileceğiniz gibi, uniregistrymarket (GoDaddy) üzerinden satın alınabiliyordu ve bu ayın 21’inde güncellendi. Bunun yerine, Commex yeni bir Seyşeller şirketi (o kadar yeni ki henüz kayıtlarda görünmüyor) ve Binance Cloud üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.
Hatta Binance ile giriş yapmanıza bile izin veriyor. Bunun nesi ilginç? İki şey var. Birincisi, Binance Cloud artık mevcut değil. Connect teklifleriyle birlikte 2022 yılında kapatıldı. Yani artık kimse Binance Cloud üzerinde çalışamıyor. Binance ortağı WazirX bile “Binance ile Giriş” erişimini kaybetti”
“İkinci husus ise Binance Cloud borsalarının likiditeyi Binance’in likiditesiyle paylaşabilmesidir. Tek ödeme yöntemleri Tinkoff. Tinkoff, Rus olmayanların Rusya’da çalışan ödeme yöntemlerini desteklemesiyle ünlü bir Rus Neobank; ve Binance borsasında RUB bakiyelerine doğrudan transfer yüklemesi yapan yarım düzine en büyük Rus P2P sitesi tarafından rahatlıkla destekleniyor. Dolayısıyla, önde gelen VC’ler tarafından desteklendiğini iddia eden, ancak hiçbirini listelemeyen bu isimsiz, yeni alan borsası, faaliyetlerinin ilk gününde Binance’in Rusya varlıklarını satın alıyor, Binance Cloud (artık sunulmuyor) üzerinde çalışıyor. Tüm alım/satım likiditesi Binance likiditesiyle gerçekleşiyor.”
Paravan Şirket Mi?
Cochran tarafından ortaya atılan iddia bunun bir paravan şirket olduğu yönünde. Ona göre CZ bunu yapmaya mecbur kaldı.
“Peki CZ neden bu ödeme akışının açık kalması için bu kadar çaresiz ve buraya başka bir paravan şirket katmanı ekliyor? Bu grafikte, Binance’teki BTC/USD çifti ile Binance’teki BTC/RUB çifti arasındaki delta ile birlikte ani bir fiyat artışı göreceksiniz. Aynı saatlerde CZ‘nin meşhur “4” gönderilerinden birini alıyoruz ancak o gün Binance ile ilgili hiçbir haber yoktu ve hiçbiri de gün yüzüne çıkmadı. Bunun yerine, birkaç saat sonra, Binance’teki RUB hacminde yaşanan artışın ardından Prigozhin Wagner güçlerini Moskova’ya doğru yürüyüşe geçirdi. Bu durum, Afrika’daki birçok Wagner kuvvetinin Ukrayna’ya beklenen bir hareket için Rusya’ya geri çekildiği Haziran ayı başına kadar devam etti. O dönemde Binance üzerindeki NGN<>BTC hacmi yükseldi; ve nihayet Wagner güçleri Moskova’ya yürüdükten sonra çılgına döndü.”
“Yıllar süren performansın ardından, Haziran sonunda Prigozhin’in Moskova’ya yürümesinden iki gün önce, Binance’in BNB’si BTC’nin performansının çok altında kalmaya başladı. Benim tahminim CZ’nin Wagner transfer karlarıyla desteklediği yönünde. Commex, Binance’ın Rus oligarklardan ve savaş suçlularından kâr elde etmeye devam etmek için kurduğu bir başka paravan şirket. Rus OTC sitesi “Best Change “in en iyi tekliflerinde yalnızca iki önemli borsayı listelemesinin bir nedeni var. Binance Cloud for Commex’in AWS’de yer alması ve alan adının GoDaddy’ye park edilmesiyle birlikte, çok yakında yaptırım iddialarını göreceğinize bahse girerim. Her iki durumda da tüm bu bilgiler, Rus müşterilerini bırakmaya gücü yetmeyecek gibi görünen Binance’ın oyunlarına işaret etmeye devam ediyor.”
Binance muhtemelen önümüzdeki saatlerde veya günlerde bu iddialara cevap verecektir. Ancak Adam Cochran haklı çıkarsa bu senaryoda ABD Adalet Bakanlığının yakında açması muhtemel davasında uzun bir Rusya başlığı da göreceğiz demektir.
