ABD’nin erken işlem saatlerinde kripto para dünyasını sarsan önemli bir gelişme yaşandı. Arkham Intelligence, ABD hükümetinin daha önce geniş çaplı bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama planına dahil olan iki Estonya vatandaşından ele geçirilen 40 milyon dolar değerindeki Bitcoin ve Ethereum‘u transfer ettiğini bildirdi. Bu hareket, Silk Road ile ilgili yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin transferinden sadece birkaç gün sonra meydana geldiği için kripto para topluluğunun dikkatini çekti.
ABD BTC ve Ethereum’u Hareket Ettirdi
Arkham Intel’in gelişmiş izleme teknolojisini kullanarak yaptığı açıklamaya göre, sadece iki saat önce ABD hükümeti, ele geçirilen kripto varlıkları içeren birden fazla işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler arasında yaklaşık 24.80 milyon dolar değerinde 374 BTC‘nin yeni tanımlanan bir Bitcoin adresine aktarıldığı belirtildi.
Ayrıca, 15,21 milyon dolar değerindeki 4,567 bin ETH de taşındı. Hem Bitcoin hem de Ethereum adreslerinin yeni olması ve daha önce Arkham tarafından bilinmemesi, varlıkların derhal satılması yerine stratejik bir adıma işaret ediyor.
El Konulan Fonlar
El konulan fonlar, Washington’un Batı Bölgesi’ndeki bir büyük jüri tarafından hazırlanan 18 maddelik iddianamenin ardından Ekim 2022’de kendi ülkelerinde tutuklanan iki Estonyalı Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’den elde edildi.
İkili, bir kripto para madencilik hizmeti olan HashFlare ve hiçbir zaman var olmayan ve yatırımcılara vaat edilen temettüleri iade etmeyen bir kripto para bankası olan Polybius Bank adlı girişimleri aracılığıyla 575 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı düzenlemekle suçlandılar.
Planları, sadece hileli ekipman kiralama sözleşmelerini içermekle kalmamış, aynı zamanda gelirleri aklamak için lüks gayrimenkul ve araçlar elde etmek için paravan şirketler kullanmışlardı. Geçen yıl Eylül ayında Estonya hükümeti, Potapenko ve Turogin’in ABD’ye iadesini onaylamıştı. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, o dönemde kararın hükümet düzeyinde alındığını açıklamıştı.
Kripto para piyasası bu gelişmeleri dört gözle takip ederken, Bitcoin fiyatı 66.650 doların üzerinde hareket ediyor. Söz konusu önemli miktardaki fonlar ve hükûmetin bu tür varlıkları ele alması, kripto para alanındaki hem yatırımcılar hem de gözlemciler için bir ilgi noktası olmaya devam ediyor.
