Çinli yetkililer büyük bir kripto para borsası dolandırıcılığı oluşumuna karşı operasyon yaparak yaklaşık 300 milyon dolar ele geçirdi. Operasyonda yasadışı kripto para borsası dolandırıcılığı oluşumuna dahil olan altı kişi yakalandı. Jilin Eyaleti, Panshi Şehri Kamu Güvenliği Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyonda Çin bir kez daha kripto paralarla ile ilgili suçlara geçit vermediğini gösterdi. Operasyonda özellikle yasadışı kripto para borsaları için kripto paralardan faydalanan sendikaya bağlı gayri resmi değer transfer sistemleri hedef alındı ve kripto para piyasasında dolandırıcılıkla mücadele için etkin bir düzenleyici çaba ortaya konuldu.
Çin Renminbisi ile Güney Kore Wonu Arasında Ticaret Yapıldı
Çin’deki kolluk kuvvetleri, Çin renminbisi (RMB) ile Güney Kore wonu arasındaki ticareti kolaylaştıran yasadışı bir oluşuma operasyon yaparak önemli bir dolandırıcılık oluşumunu ortadan kaldırdı. Operasyonda altı kişi tutuklandı.
Operasyonun detaylarına bakıldığında kripto para dolandırıcılık oluşumunun Güney Kore ve Çin’de yasadışı kripto para borsası faaliyetleri yürütmek için merkeziyetsiz finansın (DeFi) anonimliğinden ve sınır tanımayan doğasından yararlanmaya çalıştığı görülüyor. Kripto para borsası dolandırıcılığı oluşumunun Jin Moudong ve Shen Mou gibi kişiler tarafından yönetildiği tespit edilirken, bu kişilerin kripto paraların merkeziyetsiz doğasından faydalanarak kimliklerinin tespit edilmemesini sağladıkları ve mağdurları yüksek meblağlarda dolandırdığı belirlendi.
Faillerin gizlice faaliyet gösterme girişimlerine rağmen yetkililer soruşturma sırasında yüksek işlem hacmi ve sendikaya bağlı gayri resmi değer transfer sistemlerinin faaliyetleri de dahil olmak üzere önemli ipuçlarını takip etti. Kolluk kuvvetleri, titiz şekilde gerçekleştirdikleri analiz ve gözetim sayesinde suç şebekesinin örgütsel yapısını çözdü ve yasadışı fon akışının izini sürmeyi başardı.
Operasyon kripto para borsası işlemlerinden, tezgah üstü (OTC) ticarete kadar çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerini kapsarken, sendika Güney Koreli ticaret broker’ları ve sınır ötesi ticaret şirketleri gibi kuruluşlar için yasadışı alışverişleri kolaylaştırmasını sağladı.
Çin Sıkı Duruşunu Koruyor
Çin’in son kripto para borsası dolandırıcılığı oluşumu operasyonu bir kez daha kripto para piyasasındaki yasadışı faaliyetlere yönelik güçlü düzenleyici müdehalesini göstermiş oldu. Kolluk kuvvetlerinin koordineli hamleleri, Çin hükümetinin finansal bütünlüğü koruma ve dolandırıcılık uygulamalarıyla mücadele etme konusundaki kararlılığının yansıtıyor.
Bu başarılı operasyon, potansiyel failler için bir uyarı niteliği taşırken kripto para düzenlemelerine uyumun önemini ortaya koyuyor. Yetkililer gözetim ve yaptırım tedbirlerini güçlendirmeye devam ederken, piyasa katılımcıları da yasadışı faaliyetlerle ilişkili riskleri azaltmak için dikkatli olmaya ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymaya davet ediliyor.
