English
Español
8 Mart’ta Amerika New York Güney Bölgesi Avukatlık Bürosu tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir Bölge Savcısı, uluslararası bir kripto para birimi “saadet zinciri” hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın yaptığı suç duyurusu, “OneCoin” adlı bir dijital para birimini ve kurucularını içeriyor…
Kurucular Tutuklandı
OneCoin kurucuları Konstantin Ignatov ve kız kardeşi Ruja Ignotova’nın 6 Mart 2019’da Los Angeles’ta tutuklandıkları bildirildi. Ignatov kardeşlerin, “elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet sahtekarlığı ve kara para aklama” suçlarından dolayı tutuklandıkları belirtildi. İddiaya göre kardeşler, “yatırımcıları, sahte kripto para birimine milyarlarca dolar yatırım yapmaya ikna etmekle” suçlanıyorlar.
Bulgaristan’ın Sofya kentinde temelleri atılan OneCoin, 2014 yılında kuruldu. OneCoin’in aslında kripto paralarla ilgisi olmadığını, “piramit şeması” ya da “saadet zinciri” olarak bilinen bir dolandırıcılık sistemi olduğunu siz CoinTürk okurlarıyla 2016 yılında bu yazımızda paylaşmıştık.
[ilgiliicerik icerik_id=”10116″]
Öte yandan Las Vegas’ta yatırımcılarıyla buluştukları bir toplantı sırasında OneCoin yatırımcılarından biri Ignatov’a “paralarının karşılığını alıp almayacaklarını” sormuştu. Yatırımcı, “Paralarınızı almak için buraya geldiyseniz bu odayı şimdi terk edin. Çünkü bu, projenin ne anlama geldiğini anlamadığınızı gösterir” gibi sert bir yanıtla karşılaşmıştı.
Sahte Şirket
Suçlamalar hakkında yorum yapan Avukat Geoffrey S. Berman şunları dile getirdi:
İddiaya göre sanıklar, tamamen yalan ve aldatmacaya dayanan milyarlarca dolarlık bir “kripto para birimi” şirketi yarattılar. Yatırımlara karşılık büyük geri dönüşler ve çok düşük risk vaadinde bulundular. Ancak iddia edildiği gibi bu tamamen bir piramit şemasıydı. Sanıklar zenginliklerini katlarken yatırımcılar mağdur oldu. Büromuz her zaman finansal sahtekarlıkları başarı bir şekilde hedefe alıp gereğini yapmıştır. Bu durum da farklı değil.
Yapılan incelemelere göre, 2014’ün son çeyreği ve 2016’nın üçüncü çeyreği arasında geçen süreçte OneCoin’in satış gelirlerinden 3.353 milyar Euro yani yaklaşık olarak 3.769 milyar dolar kazanıldı. Bunun da 2.232 milyar Euro’luk (yaklaşık olarak 2.509 milyar dolar) kısmının “kar” olduğu belirtildi.
Bunun yanında New York Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, “Bu sanıklar New York’un finansal sisteminin bütünlüğü tehlikeye attılar ve yatırımcıları milyarlarca dolar dolandırdılar. Yeni bir düzende, eski “piramit şeması” düzenini uygulamaya çalıştılar” yorumunu yaptı.
Eski Suçlamalar
Ağustos 2017’de Finlandiya polisi OneCoin ile ilgili soruşturma başlatmış ve ekim ayında soruşturmayı genişlettiğini açıklamıştı. Ayrıca Lüksemburg, Almanya ve Belçika’da vatandaşlarını ve yatırımcıları OneCoin’e karşı uyarmışlardı. Hatta Almanya, OneCoin’e bağlı bir şirketi kapatma kararı almıştı.
Kaynak: Cointelegraph
