Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iki kardeşi hiç var olmamış bir kripto trade botu içeren 60 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması işletmekle suçladı. 26 Ağustos’ta Atlanta, Georgia Kuzey Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi’ne sunulan şikayette SEC, Jonathan Adam ve kardeşi Tanner Adam’ın yatırımcılara aylık %13,5 getiri sağlayabilecek bir kripto botu işletme iddiasıyla 80’den fazla kişiyi kandırdıklarını iddia ediyor.
SEC’ten Ponzi Uyarısı
Hükümet kurumu Ocak 2023’ten Haziran 2024’e kadar kardeşlerin yatırımcılara botlarının kripto platformlarında arbitraj trade fırsatları tespit ettiğini ve farklı piyasalardaki küçük fiyat farklılıklarından yararlanmak için aynı anda varlık alıp satabileceğini söylediğini iddia ediyor.
Yatırımcı fonlarına, fonlarının anlık kredileri finanse etmek ve işlemleri tamamlamak için bir borç verme havuzuna gideceği ve varlıkların aynı blockchain işlemi içinde ödünç alınıp iade edileceği sözü verildi. SEC Atlanta Bölge Ofisi’ndeki Uygulama Müdür Yardımcısı Justin Jeffries, trade planının tamamen hileli olduğunu ve botun var olmadığını söylüyor.
Bunun yerine ikiliyi toplanan 61,5 milyon doların 53,9 milyon dolarını yanlış harcamakla suçluyor. Yatırımcılar bir miktar para geri aldılar ancak aslan payı, araba ve kamyon satın almak ve 30 milyon dolarlık bir apartman inşa etmek gibi lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için kullanıldı.
Konuya Yönelik Detaylar
Planı durdurmak için SEC; Jonathan ve Tanner Adams şirketleri GCZ Global, LLC ve Triten Financial Group LLC için acil varlık dondurmaları elde etti. SEC’e göre kardeşler yatırımcılara küresel bir piyasa çöküşü dışında yatırım riskinin neredeyse hiç olmadığını söyledi. Hükümet kurumu ayrıca Jonathan Adam’ın yatırımcıların güvenini kazanmak için geçmişini yanlış tanıttığını ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için üç önceki mahkumiyetini açıklamadığını iddia ediyor.
SEC; Jonathan Adam ve Tanner Adam’ı federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmekle suçladı. Kardeşlerin şirketlerine karşı kalıcı ihtiyati tedbirler, yatırımcılardan alınan tüm fonların müsaderesi ve hukuki cezalar talep ediyor. Haziran ayında blockchain veri analiz platformu TRM Labs, 2022’de dünya çapında kripto para piramit ve Ponzi şemalarına toplam 7,8 milyar dolar ödendiğini bildirdi.
