Nijerya Temsilciler Meclisi Mali Suçlar Komitesi, kara para aklama şüpheleriyle ilgili olarak Binance CEO’su Richard Teng’e çağrıda bulundu. Yerel bir haber kaynağına göre The Punch, Komite Başkanı Ginger Onwusibe, 1 Mart’ta gerçekleşen bir panelde Binance yönetimine yedi günlük bir ultimatom verdi ve yöneticilerin 4 Mart 2024’te komite huzuruna çıkması istendi.
Binance’e Yönelik Dikkat Çeken Suçlamalar
Nijerya Merkez Bankası (CBN) yöneticisi, 27 Şubat’ta kripto para borsası Binance hakkındaki endişelerini dile getirerek 2023’te borsa üzerinden şüpheli fon akışı yaşandığını iddia etti. Onwusibe’nin, Binance’in çağrıyı dikkate almaması durumunda komitenin gerekli eylemleri uygulamak için anayasal yetkisini kullanmak zorunda kalacağı konusunda uyardığı bildirildi. Punch’a göre komite başkanı Onwusibe tarafından imzalanan 12 Aralık 2023 tarihli bir mektupla, Binance Genel Müdürü ile 18 Aralık 2023’te yapılması planlanan bir duruşma yapılması çağrısında bulundu.
Binance CEO’su Teng’in konuya ilişkin birçok davete rağmen katılamaması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Onwusibe, bunun ülkedeki ticari ve finansal operasyonları düzenleyen mevcut yasaların tamamen ihmal edilmesiyle ilgili olduğunu vurguladı. Onwusibe, komitenin mali suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını yineledi ve anayasanın Nijeryalıları, özellikle de yabancı şirketlerin karıştığı mali suçlardan koruma yetkisi verdiğini vurguladı.
Nijerya ve Kripto Para Piyasası
Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın ofisinin Nijerya’nın başkenti Abuja’da da iki üst düzey Binance yetkilisini gözaltına aldığı bildirildi; zira ülke, naira hakkındaki spekülasyonları dizginlemek için kripto para borsalarına baskı yapmaya başladı. Binance, kripto borsasına yönelik baskıların ortasında 28 Şubat Çarşamba günü naira’yı eşler arası (P2P) hizmetinden kaldırdı.
P2P özelliği kullanıcıların, alıcıların ve satıcıların üçüncü bir tarafın katılımına gerek kalmadan trade yapmalarına olanak tanır. Eski Başkan Muhammadu Buhari’nin yönetimi sırasında hükümetin gelişen kripto endüstrisini yasaklamasının ardından Binance 2021’de Nijerya’da popüler hale geldi.
Ancak Aralık 2023’te CBN, kripto işlemleri yapan bankalara yönelik iki yıllık yasağı kaldırdı ve aynı anda kripto varlık hizmet sağlayıcılarını düzenlemek için yönergeler yayınladı. Nijerya, 2022’de merkez bankası dijital para birimini piyasaya süren ikinci ülke oldu. Şubat ayında Afrika Stablecoin Konsorsiyumu, CBN düzenleyici kripto alanında nairaya sabitlenmiş cNGN stabilcoin’i de piyasaya sürdü.
