Kripto yatırımlarının artan popülaritesiyle birlikte dolandırıcılık vakaları da hızla yükseliyor. İnsanlar yüksek kazanç umutlarıyla kripto piyasasına yönelirken, bazıları bu beklentilerinin kurbanı oluyor. Güney Kore’de ortaya çıkarılan büyük bir dolandırıcılık çetesi 232 milyon doların üzerinde kayba yol açtı.
215 Kişi Tutuklandı
Gyeonggi Güney İl Emniyet Müdürlüğü’nün Yolsuzluk ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Birimi, 15.000’den fazla kişiyi etkileyen kripto dolandırıcılığında 215 kişiyi gözaltına aldı. Yakın zamanda, Bitcoin 
$90,606 madenciliği alanında 1.6 milyon dolarlık bir dolandırıcılık daha polis tarafından engellendi.
Yakalanan dolandırıcılar, YouTube’da 620.000 abonesi olan kişinin yönettiği sahte yatırım danışmanlık firmaları aracılığıyla yatırımcılardan para topladı. İki buçuk yıl süren faaliyetinde 12 kişi, ağır finansal suçlar nedeniyle tutuklandı. Dolandırıcılar, yatırımcılara %20’ye varan kar vaatleriyle güven kazandı. Kar oranı konusunda insaflılarmış çünkü günlük %1’in üzerinde kazançla aylık bileşik devasa gelirler vadeden dolandırıcılar kripto paraların karmaşıklığından yararlanarak bu alanda bilgisiz mağdurları tuzağına düşürüyor.
Yöneticinin Yakalanması
Dolandırıcılıktan elde edilen 234 milyon doların yanı sıra, suçluların elindeki 22 Bitcoin’e de el konuldu. Suçlu, Avustralya’ya kaçarken, 13 Kasım’da polis tarafından yakalandı. Olay sonrası polis, halka yüksek kar vaatlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.
Kripto para yatırımcılarını geçtiğimiz yıl sonunda artık büyük yükselişlerin başlayacağını ve dolandırıcıların birçok taktikle cüzdanlarını boşaltabileceklerini yazmıştık. Özellikle bulut madencilik, trade kar ortaklığı gibi senaryolarla kulağa inanılmaz gelen ve inanılmaması gerekilen fikirler aracılığıyla kurbanlar tuzağa çekiliyor. Bu taktiklerle önümüzdeki günlerde de kurbanları avlamaya çalışacaklar ve henüz dolandırılmadan önce bu konuda uyarıldığınızı unutmamalısınız.
Bu tür dolandırıcılık olayları, kripto piyasalarının düzenlenmesi ve yatırımcıların bilinçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırma yapmak ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak önem taşıyor.
