Hollanda’nın istihbarat birimi geçtiğimiz hafta kripto para sektörünü ilgilendiren önemli bir baskına imza attı. Hollanda istihbarat birimi FIOD, yaptığı duyuruda Bitcoin (BTC) kullanarak kara para aklayan iki kişinin yakalandığını doğruladı.
Bitcoin Karıştırıcı Hizmeti Kullandılar
Yakalanan kişilerden birisinin şu an iflas etmiş ve kapanmış olan Bitcoin mixing platformu Bestmixer.io’yu kullandığı ifade ediliyor. Bestmixer aslında 2019 yılının Mayıs ayında yine Hollanda’lı yetkililer tarafından kapatılmıştı. Operasyon aslında sadece Hollanda tarafından değil, Avustralya, Kanada, İngiltere ve ABD tarafından da ortaklaşa yürütüldü.
Yapılan açıklamada şüphelinin özellikle Bitcoin karıştırıcı hizmeti kullanarak kötü yollarla elde edilen itibari paraları kripto paraya çevirdiği, devamında bunları borsa kazancı olarak gösterdiği ifade ediliyor. Bestmixer’in kullanıcı listesine ulaşan yetkililer, bu sayede iki şüphelinin tutuklandığını ve daha fazla kişinin peşinde olduklarını da açıkladılar.
FIOD’un açıklamasında grubun Los Angeles, Kaliforniya ve buna benzer birçok yerde elemanlarının olduğu da belirtildi. İki şüphelinin yaklaşık 2,1 milyon Avro’yu kripto paraları ve Bitcoin karıştırma hizmetini kullanarak akladığı belirtiliyor.
Özellikle kripto para hesabı tabanlı kredi kartı ile ciddi işlem yapan şüphelinin, bunları yapacak kadar fazla gelire sahip olmadığı tespit edilmiş. Şüphelinin 260.000 avro değerinde kripto para, üç kilogram altın altığı da göze çarpan detaylar arasında.
Aslında sadece küresel çapta değil, yerel çapta da geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili bir baskın yapılmıştı. Kayseri’deki Bitcoin baskını da son günlerde en çok konuşulan olaylar arasında yer edindi.
USDT
AAPL