Phoenix, Arizona bölgesinden Joseph Kim isimli bir ABD vatandaşı çok sayıda kişiden Bitcoin ve Litecoin çaldığı için 15 ay hapis ve 1,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Gelişme ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu CTFC’nin 9 Kasım tarihli raporuyla ortaya çıktı.
CTFC Kim’in Chicago merkezli kişiye özel işlemcilik firmasının (aynı zamanda çalıştığı şirket) hesabından kendi hesabına 2017’de 601 milyon dolar değerinde BTC ve LTC transfer etmek suretiyle şirketi dolandırdığını ortaya çıkardı. Kendisine kayıp kripto paralar sorulan Kim güvenlik sorunları sebebiyle kripto paraları farklı hesaplara gönderdiği yalanını attı. ‘Zimmetine geçirme’ durumu kısa sürede fark edildi ve Kim görevinden kovuldu.
Daha sonra Kim’in fonları şirketine iade edebilmek için özel yatırımcıları dolandırdığı bildirildi. CFTC’ye göre Kim “kendi işlemcilik şirketimi kurmak için şirketimden kendi isteğimle ayrıldım” yalanıyla 5 kişiden 545 bin dolar değerinde kripto para almayı başardı. Daha sonra yüksek riskli bir bahise girerek bu paranın tamamını kaybetti.
CTFC olayı değerlendirdikten sonra Kim’e, şirketine ve müşterilerine tazminat olarak 1,1 milyon dolar ödeme emri verdi. Aynı zamanda kalıcı olarak işlem yapma ve talepte bulunma yasağı getirdi.
ABD’nin bir başka bölgesinde açılan ayrı bir ceza davasında Kim, şirketini dolandırdığını ve yatırımcıların fonlarını zimmetine geçirdiğini kabul ederek suçunu itiraf etti ve 15 aylık hapis cezasına çarptırıldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde SEC, kripto para borsası EtherDelta’nın kurucusu Zachary Coburn’e kayıtsız menkul kıymetler borsası işletiiği gerekçesiyle 400 bin dolar ceza vermişti.
