Chicago’daki Birleşik Devletler Savcılığı, 12 Mart’ta yaklaşık 1,4 milyon dolarlık Tether’e el konulduğunu duyurdu. Fonların bir müşteri destek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen gelir olduğundan şüpheleniliyor. Kurtarma çalışmaları Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütüldü. ABD Savcılık Ofisi’ne göre Tether ekibi operasyona yardımcı oldu.
Tether’den Açıklama Gecikmedi
Savcılığa göre fonların çoğunlukla yaşlıları hedef alan bir müşteri destek dolandırıcılığı yoluyla çalındığı bildirildi. Mağdurlar bilgisayarlarına gelen bir pop-up reklam aracılığıyla dolandırıldı. Reklamda kurbanın bilgisayarının ele geçirildiği belirtiliyor ve iletişime geçmeleri için sahte bir müşteri destek numarası veriliyordu. Bu numarayla iletişime geçtiklerinde, banka hesaplarının da etkilendiği ve destek temsilcisi gibi davranan başka bir dolandırıcıya aktarıldığı bilgisi verildi. Tether’den yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
“Kripto para ekosistemindeki finansal dolandırıcılıkla mücadelede Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yaptığımız işbirliğinden gurur duyuyoruz. 1,4 milyon dolar değerinde Tether’e (USDT) el konulması, hızla gelişen bu sektörde dürüstlüğü korumaya yönelik devam eden çabalarımızda önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Kullanıcıları koruma ve yasadışı faaliyetleri ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleriyle birlikte daha güvenli ve emniyetli bir ortamın teşvik edilmesinde öncülük etmeye devam edeceğiz.”
Soruşturmada Dikkat Çeken Detaylar
Mağdurlar bu süreçte varlıklarını sözde güvende tutmak için banka fonlarını USDT’ye aktarmaya yönlendirildi. Bu noktada, mağdurlar token’larının kontrolünü kaybetti ve iletişim muhtemelen iddia edilen dolandırıcılar tarafından kesildi. Soruşturma devam ettiğinden fonların nasıl geri kazanıldığı şu anda belli değil ancak 24 Ocak’ta dosyalanan bir beyanname, kolluk kuvvetlerinin fonları beş farklı cüzdana kadar izleyebildiğini gösteriyor gibi görünüyor.
Belgede, şüpheli cüzdanların mali dolandırıcılık içeren bir telefon dolandırıcılık planının gelirleriyle izlenebilir olan ve büyük olasılıkla gelirleri aklama çabasıyla fark edilebilir bir amaç olmaksızın bir dizi aracı adres aracılığıyla nispeten küçük para grupları halinde aktarılan varlıklar içerdiği belirtiliyor.
Kripto para piyasasını hedef alan dolandırıcılık suçlarında hem hükümet hem de kripto şirketlerin ortak çalışmaları son dönemde mağduriyet yaşanmaması için büyük bir önem taşıyor. Bu gelişme hacker’ların eskisi kadar suça karışmamasını ve yatırımcıların kripto piyasasına yatırım yapmasını kolaylaştırıyor.
