Birleşik Krallık’ın finansal düzenleyici kurumu Financial Conduct Authority‘nin (FCA) yayımladığı son rapora göre bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık ve varlık yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto para şirketleri 2022 ve 2023 yılları arasında kara para aklama için en yüksek istismar riskini oluşturdu. FCA, bu sonuca varmak için 238 şirket üzerinde risk değerlendirmesi yaptığını ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyum için güçlü yaklaşım vurgusu yaptı.
Tam Zamanlı Mali Suç Uzmanları Görevlendirildi
Rapor FCA’nın mali suçlarla mücadeleye olan bağlılığının altını çizerken, 2022 ve 2023 yılları arasında kurumun kara para aklamayla mücadele önlemlerini denetlemek için 52.8 tam zamanlı mali suç uzmanı görevlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu uzmanların 15.8’inin özellikle kripto para şirketlerini denetlemeye odaklanmış olması bu sektöre yönelik incelemelerinin arttığını gösteriyor.
Ayrıca, özel mali suç uzman birimleri dışındaki daha geniş denetim ekipleri raporlama döneminde kripto paralarla ilgili 95 dava açtı. Bu yaklaşım, kara para aklama risklerini etkili bir şekilde azaltmak ve önüne geçmek için potansiyel güvenlik açıklarını saptamak ve kripto paralarla ilgili faaliyetler üzerindeki gözetimin artırılması için düzenleyici makamların yoğun çabasını yansıtıyor.
FCA’nın raporundaki bulgular, finansal sistemin bütünlüğünün korunmasında güçlü düzenleyici tedbirlerin ve zamanında uygulamaların önemini gösteriyor. Günümüzde FCA gibi birçok düzenleyici kurum, kripto para sektöründe daha fazla şeffaflık ve uyumluluğu teşvik ederken, yasadışı finansal faaliyet riskini azaltmayı ve en yüksek finansal bütünlük ve güvenlik standartlarını korumayı hedefliyor.
2020’den Bu Yana Kripto Para Şirketlerini Denetliyor
FCA, 2020’den bu yana kripto para şirketlerini aktif olarak denetliyor, kuruma kayıt yapmalarını zorunlu tutarak sıkı kara para aklama kurallarına uyulmasını sağlıyor. Bu düzenleyici yaklaşım, Birleşik Krallık’ın kripto paralarla ilgili suçlarla mücadele etme ve sektördeki finansal şeffaflığı artırma konusundaki kararlılığının bir parçası.
Birleşik Krallık polisinin suçlarla bağlantılı kripto paralara el konulmasını kolaylaştırmak için ülke çapında kripto para taktik danışmanları kurmasıyla birlikte, kripto paralarla ilgili suçları engelleme çabaları son yıllarda arttı. Ekim 2022’de Ulusal Polis Şefleri Konseyi, yüz milyonlarca dolar değerinde kripto paraya başarılı bir şekilde el koyduğunu bildirmesi de bunun somut bir göstergesi.
