Malezya’nın hazırlamış olduğu kripto para birimlerine özel Kara Para Aklamayı ve Terörizm Finansmanını Önleme (AML/CFT) mevzuatı yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kripto para borsalarının KYC’ye bağımlı olmasını ve kimlik tespitini zorunlu kılıyor.
Malezya’nın Yeni Kripto Para Düzenlemeleri Şeffaflığı Arttırıyor
Bank Negara’nın açıklamalarına göre Malezya, bu yeni mevzuat ile dijital para birimi işlemlerindeki şeffaflığı arttırmanın yanı sıra bu para birimleri kullanılarak gerçekleştirilen kara para aklama ve terörizm finansmanı faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Mevzuat, 14 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan taslağa ilişkin geri bildirimlerin değerlendirilmesinin ardından, 27 Şubat’ta yürürlüğe girdi. Bunun yanında Bank Negara, geri bildirimlerin ağırlıklı olarak, kripto para borsalarının yükümlülüklerine ilişkin olduğunu belirtti.
Malezya Kripto Para Borsaları KYC Kurallarına Uyacak
Mevzuata göre, eğer denetçi kuruluşlar herhangi bir yasa dışı durumdan şüphelenirlerse, kripto para borsasının müşterileri ve çalışanları üzerinde detaylı incelemeler yapabilecekler.
Ayrıca yeni düzenlemelere göre Malezyalı kripto para borsaları artık müşterilerinin kimlik kartlarının yanı sıra tam adlarını, açık adreslerini ve doğum tarihlerini de toplamakla yükümlüler. Bununla beraber mevzuat ile birlikte artık tüm kripto para hizmeti veren kurum ve kişiler, Kara Para Aklamayı, Terörizm Finansmanını ve Yasadışı Kazançları Önleme Yasası yükümlülüklerine uymak zorundalar.
Bank Negara, dijital para işlemlerinin Malezya’da yasal ihale olarak tanınmadığını da tekrar vurguladı. Bu yüzden banka, dijital para işlemlerinin banka tarafından düzenlenen, finansal kurumlara uygulanabilir ihtiyati ve piyasa davranış standartları tarafından kapsanmadığını da özellikle belirtti.
