Kripto para piyasasında son yıllara damga vuran iflas süreçlerinin ardından dikkat çeken gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Buna göre iflas bayrağını çekmiş Hong Kong merkezli bir kripto para borsası iddiaya göre Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrollerinden kaçınmak için fonları cüzdanlarından çeşitli merkezi olmayan borsalara ve merkezi platformlara taşımaya başladı.
İflas Eden Borsada Hareketlilik Var
Blockchain analiz firması Cyvers Alerts tarafından 20 Şubat’ta açıklanan verilere göre bu ayın başından itibaren Atom Asset (AAX) Borsası cüzdanlarından 55,6 milyon dolar değerinde 24.000’den fazla Ethereum’u farklı platformlara taşıdı. Analistler konuya ilişkin şu yorumda bulundu:
“Gözlemlenen modeller, adresin AML araçlarından kaçınmaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca, borsa kaynaklı bazı fonlar Tether tarafından kara listeye alındı.”
Söz konusu transferler fark edilmeden önce AAX Exchange cüzdanlarını içeren bilinen son işlemler Ekim 2023 ve Kasım 2022’de gerçekleşti. AAX, iflas sürecinden önce 2 milyondan fazla kullanıcısıyla Hong Kong’daki en büyük kripto borsalarından biri olarak dikkat çekiyordu.
AAX’in İflas Süreci
13 Kasım 2022’de kripto borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından sadece iki gün sonra AAX de karşı taraf riskine maruz kalması nedeniyle para çekme işlemlerini durdurdu ve tüm sosyal kanalları sildi. Cyvers Alerts ekibi, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“16 Aralık 2022’de hem web sitesi hem de uygulaması çalışmayı durdurdu. Başlangıçta AAX, kötü niyetli saldırı iddialarına yanıt olarak donmayı güvenlik önlemlerine bağladı.”
Kapatılmasının ardından AAX’ın eski CEO’su Thor Chan ve yönetim kurulu üyesi Haoming Liang, şehirden kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla 2022 yılında Hong Kong polisi tarafından tutuklandı. Bununla birlikte kimliği bilinmeyen AAX’ın kurucusunun 29,41 milyon ABD doları değerinde 230 milyon Hong Kong dolarlık yatırımcı parası ve borsa cüzdanlarına erişimi sağlayan özel anahtarlarla hala kaçak olduğu iddia ediliyor. Haberin yayınlandığı sırada borsanın web sitesi şu anda çevrimdışı durumda ve Twitter hesabı Kasım 2022’den bu yana güncellenmemiş.
