ABD’li kurumlar kripto para düzenlemeleri konusunda gerekli adımları atamasa da belirli suçlar üzerinde kolluk kuvvetleri çalışıyor. Hırsızlık için yasal düzenlemeye ihtiyaç yok ve internet üzerinden işlenen suçlar kapsamında kripto dolandırıcıları için operasyonlar düzenleniyor. Bugün FBI sonuncusunu duyurdu.
FBI Kripto Para Operasyonu
ABD Savcısı Damian Williams bugün yaptığı açıklamada üç kişinin New York bölgesindeki bankaları 10 milyon dolardan fazla dolandırıp kriptoya dönüştürmeye çalışmasından bahsetti. Kolluk kuvvetlerine göre Zhong Shi Gao, Naifeng Xu ve Fei Jiang New York metropol bölgesindeki yaklaşık bir düzine finans kuruluşundan 10 milyon dolara yakın para çaldı. 2018 ile 2022 yılı arasında işlenen suçların sorumluları bugün tutuklandı.
Williams’ın açıklamasında şunlar yazıyordu;
“Bu suçlamalar, kimliklerini gizlemek için kripto para birimine başvurabileceklerini düşünen dolandırıcılara ve siber suçlulara bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Kurumlarımız sizi bulacak ve suçlarınızdan sorumlu tutulacaksınız.”
Peki dolandırıcılığı nasıl yaptılar? Adalet Bakanlığının duyurusunda şunlar yazıyor;
“GAO, XU, JIANG ve şebekenin diğer üyeleri, New York metropol bölgesinde ve başka yerlerde çeşitli banka şubelerinde banka hesapları açmaları için başka kişileri Bu banka hesaplarının kontrolü daha sonra GAO, XU, JIANG ve şebekenin diğer üyelerine veriliyordu.
İkinci olarak, GAO, XU, JIANG ve şebekenin diğer üyeleri, fonların şebeke üyeleri tarafından kontrol edilen banka hesapları arasında yatırılmasını ve transfer edilmesini ayarlayacaklardı. Daha sonra, GAO, XU, JIANG ve şebekenin diğer üyeleri, bu banka havalelerinin yetkisiz olduğunu iddia ederek bankalara sahte raporlar sunulmasına neden oldular.
Bu da bankaların – hem havaleyi yapan hem de havaleyi alan bankanın – hesapları geçici olarak havale edilen fon tutarında kredilendirmesine yol açıyordu. GAO, XU, JIANG ve diğer suçlular böylece bakiyelerini ikiye katlıyorlardı.
Son olarak, GAO, XU, JIANG ve şebekenin diğer üyeleri, bankalar yetkisiz transfer raporlarının sahte olduğunu fark etmeden önce, yatırılan fonların hızlı bir şekilde nakit olarak çekilmesini veya kripto para birimine dönüştürülmesini ve yabancı kripto para borsalarına taşınmasını ayarlıyorlardı.
Bu durum GAO, XU, JIANG ve şebekenin diğer üyelerinin banka hesaplarını eksi bakiyelerle bırakırken başlangıçta yatırılan paranın neredeyse iki katını çekmeleriyle sonuçlandı.”
100 Yıl Hapis Cezası
New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde üç dolandırıcı toplam 4 suçlamayla karşı karşıya. Eğer tüm suçlamalardan cezaları kesinleşirse maksimum 100 yıl hapis cezası alacaklar. Fakat bu tarz büyük operasyonlara rağmen kripto ile bağlantılı suçlarda artış devam ediyor.
Blockchain’de kullanıcılar izler bırakır ve ağ faaliyette kaldıkça izler yerinde kalır. Suçlular bugün dışarıda rahatlıkla gezebilse de bugünün dolandırıcılarının gelecekte yakayı ele verme ihtimali son derece yüksek.
Şeffaflık açısından baktığımızda kripto paraların kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırdığı bir gerçek. Herhangi bir cüzdan merkezi borsalarla iletişime girdiğinde zorunlu KYC kuralları gereği saldırganların kimlikleri tespit edilebiliyor. On-chain üzerinden izlenebilen hareketlere bir de blockchain istihbaratı eklendiğinde suçluların gerçekten korkması gerekiyor.
