ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 5 Haziran’da Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) dava açması ve borsanın ABD kolu Binance.US’in ve CZ’nin ülkedeki varlıklarını mahkeme kararıyla geçici olarak dondurmasının ardından başlayan tartışmalar yeni isimlerin katılımıyla devam ediyor. John Reed Stark, ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance için harekete geçeceğini ya da çoktan geçmiş olabileceğini iddia ederek korkutan bir değerlendirmede bulundu.
“ABD Adalet Bakanlığı, İddianame Hazırlayacak ya da Hazırlamış Olabilir”
19 yılını SEC’te geçirmiş ve bir dönem ABD’li düzenleyicinin başkanlık görevini üstlenmiş olan Stark, kişisel Twitter hesabından “ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance hakkında iddianamesi hazırlayacağına ya da hazırlamış olduğuna dair çok sayıda gösterge var” şeklinde tweet attı.
Stark, “Bana göre, ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu‘nun (CFTC) ve SEC‘in açtığı davalarda yönelttikleri suçlamalar daha çok dolandırıcılık, aldatma, adaleti engelleme ve kara para aklama suçlamalarıyla dolu bir iddianameler gibi okunuyor” diye de ekledi.
Tecrübeli isme göre, ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası hakkında iddianame hazırlayacak ya da hazırlamış olabilir.
Binance Düzenleyicilerin Kuşatması Altında
SEC, hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’e 5 Haziran’da ülkenin menkul kıymetler yasalarının çeşitli ihlalleri nedeniyle dava açtı. Düzenleyici kurum ayrıca mahkemeden Binance’in ABD kolu Binance.US ve sahibi CZ‘ye ait varlıkların geçici olarak dondurulması talebinde bulundu ve mahkeme bu talebi kabul etti.
Öte yandan 76 sayfadan oluşan CFTC’nin Binance hakkında öne sürdüğü iddialar, kripto para borsasındaki bazı tarafların kripto para borsasını suç faaliyetleri için kullandıklarının farkında olduğunu savunuyor, iflas eden FTX ile paralellikler kuruyor ve ABD Adalet Bakanlığı‘nın borsayı kara para aklama konusunda suçlaması için kapı aralıyor.
Stark, “Ne CFTC ne de SEC davası yoğun bir şekilde kara para aklamaya odaklanmıyor. Aslında Binance ile ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı’nın dava açması için oyulmuş ve ayrılmış bir kovuşturma alanı yaratıyor.” dedi.
Stark, Binance hakkında yaptığı değerlendirmesini “Benim görüşüme göre ABD Adalet Bakanlığı SEC, CFTC ve çok sayıda muhbir/ihbarcı ile birlikte çalışıyor ve bir sonraki balta Binance ile ilgili cezai suçlamaların dosyalanması ya da mühürlerinin açılması olacak. Başarısızlık sizi tehlikeye atar.” dedi.
Binance.US, ABD’deki düzenleyicilere karşı yasal savunmasına hazırlanırken hukuk ekibine SEC’in İcra Bölümü’nün eski eş direktörü George Canellos da dahil Milbank LLP’den dört avukat ekledi.
