Yeni ortaya çıkan bir gelişmeye göre Bitfinex ile de bağlantısı olduğu bilinen Crypto Capital‘in Başkanı Manuel Molina Lee, Polonya polisi tarafından kara para aklamak suçu sebebiyle tutuklandı.
Polonya merkezli haber kaynağı W Polityce’nin ve RMF24’ün aktardığı bilgilere göre, kripto para girişimcisi polis eskortu ile birlikte Polonya’ya gönderildi. Yetkililer Molina Lee’nin ”yasa dışı kaynaklardan” elde ettiği yaklaşık 390 milyon doları akladığını vurgulamakta. Molina’nın polis raporlarında geçen suç detaylarında ise, ”kripto para borsası kullanarak Kolombiya’lı uyuşturucu kartellerinin parasını akladığı” belirtilmekte.
Polonya savcıları ise Crypto Capital’in hem Molina Lee’nin hem de BitFinex’in ülke dahilinde para aklamak için kullandıkları Bank Spółdzielczy içerisinde banka hesaplarına sahip olduğunu, aklanan paraların buraya aktarıldığını vurgulamakta. Şirket aslında daha önce de bu sebepten ötürü gündeme gelmişti.
Bitfinex ve Crypto Capital
Molina Lee direkt olarak kripto para şirketlerine ”gölge bankacılık” hizmeti sağladığı şüphesiyle ABD Adalet Bakanlığı’nın arananlar listesine girmişti. Crypto Capital’in yıllar önce Bitfinex’in kayıp 850 milyon dolarını kaybettiği de biliniyor. Bitfinex’in bu kaybını doldurmak için Tether rezervlerinden 880 milyon dolar alması ve daha sonra bu fonların ABD tarafından dondurulması kripto para sektörünü sarsan olaylardan birisi olarak bilinmekte.
Bitfinex yetkilileri de bundan kısa bir süre önce Crypto Capital yüzünden dondurulan paraları geri alabilmek için başvuru yapacağını belirtse de, sanıyoruz ki bu gelişmeartık pek mümkün değil.
