BiteBTC’de Dolandırıcılık Faaliyetleri Mi Yapılıyor?

ICO’lar kripto paralarda yaşanan ayı piyasası sebebiyle oldukça zor zamanlar geçirdi. ICO projelerinin kötüye gittiğiyle ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz…

Bu dönemde dolandırıcılar da boş durmadı. Bilindiği gibi dolandırıcıların en kötüsü, çevreyi yanlış yönlendirebilecek görünüşte meşru işler kurmak için mali güce ve kapasiteye sahip olanları olarak karşımıza çıkıyor.

Şüpheli Faaliyetler

BiteBTC, Cryptoinfowatch gibi dolandırıcılık araştırmacılarının radarı altına girdi ve borsadaki ICO ekiplerinin bazılarının dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda borsa yöneticilerinin kendi istedikleri token’ların listelenmesiyle ve airdrop gibi faaliyetlerle token’ların fiyatlarını yükselttikleri belirtildi.

Diğer hizmetleriyle ilgili hiç bir sorun olmayan borsada, yeni token sahiplerinin KYC kurallarını geçememesini sağlıyor yeni token işlemlerini engelliyor. Bu rapora göre BiteBTC dört ICO ekibinden liste ücreti aldı. Ancak hiçbiri borsanın onay sürecini geçemedi ve ücretler iade edilmedi.

Globycoin Mağduriyeti

Bu mağduriyeti yaşayan bir ICO projesi de Globycoin. Borsanın ICO’ya gönderdiği mail ise şu şekilde:

Sevgili Globycoin Takımı, cevabınız için teşekkürler! Ödemenizi aldık ve isteğinizi geliştiricilerimize ilettik. Token’ınız 5 iş günü içinde listelenecek. Girişle ilgili olarak 24 saat içinde sizi bilgilendireceğiz.

Bu e-postaya bakıldığında BiteBTC’nin, token’ları listelemeye istekli olmasalar bile token listesi üzerinden mümkün olduğunca fazla fon oluşturmaya odaklandığını görülüyor. Çünkü borsa yalnızca ICO projelerinden aldığı listeleme ücretine odaklanıyor.

Öte yandan EGEM ekibinin BitcoinTalk’a yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

Bu borsa bir ALDATMACA. Giriş ücretinizi alacaklar ve daha sonra tek bir kullanıcının token’ınızla işlem yapmasına izin vermeyecekler. Çok katı KYC gereksinimlerine sahip olduklarını belirtiliyorlar.

Kaynak: Cryptoinfowatch