Avustralya’da Güney Galler’in Carss Park bölgesinde ikamet eden John Bigatton, Sydney Bölge Mahkemesi’nde lisanssız finansal hizmetler sağlama suçunu kabul etti. Bigatton’un suçu, feshedilmiş bir kripto para platformu olan BitConnect’i tanıtarak işlemiş olduğu iddia ediliyor. Olayın Ayrıntılarına bir bakalım.
BitConnect’in Saadet Zinciri Olması Bigatton’u Suçlu Duruma Düşürdü
Savcılar, BitConnect‘in yatırımcıları kripto para varlıklarından yüksek getiri vaatleriyle cezbettiğini ve bir saadet zinciri olarak faaliyet gösterdiğini ileri sürdüler. Mahkeme belgelerine göre, Bigatton, platformun yerel token’ı BCC’ye yatırım yapmalarını gerektiren “Borç Verme Platformu”nu tanıttığını kabul etti.
Bigatton’un faaliyetleri, sosyal medya paylaşımları ve Avustralya genelinde düzenlenen seminerler gibi çeşitli platformlar aracılığıyla gerçekleşmiş durumda. İddiaya göre, Bigatton potansiyel yatırımcıları programa katılmaya ikna etmek için yüz yüze görüşmeler yapmış.
Lisansa da Sahip Değil
Ancak burada dikkat çekici olan şey, Bigatton’un bu faaliyetler için gerekli olan Avustralya Finansal Hizmetler (AFS) lisansına sahip olmaması. Mahkeme, Bigatton’un tanıtım faaliyetlerinin Şirketler Yasası’nın 911B(1) bölümünü ihlal ettiğine hükmetti.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Bigatton’un faaliyetlerini soruşturdu ve davayı Commonwealth Kamu Savcılığı Direktörü (CDPP) tarafından kovuşturmaya sevk etti. İtirafın bir parçası olarak, kayıtsız yönetilen yatırım planı işletmekle ilgili ayrı bir suçlama geri çekildi.
Bigatton’un ceza duruşması 5 Temmuz 2024’te gerçekleşecek. Bu duruşmada, Bigatton’un suçunu kabul etmesi, mahkemeye daha hafif bir ceza alma şansı verebilir. Ancak, Bigatton’un BitConnect’in tanıtımında oynadığı rol, kripto para birimlerine yönelik düzenleyici kuralların önemini vurguluyor ve benzer suçların ciddi sonuçları olabileceğini gösteriyor.
Kripto Para Odaklı Suçların Engellenmesi İçin Soruşturmalar Önemli
Kripto para suçlarını önlemek için yasal soruşturmalar hayati öneme sahip. Öncelikle, yasal soruşturmalar, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını tespit etmek ve engellemek için önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturmalar, kripto para birimi işlemlerini izleyebilir ve takip edebilir, şüpheli faaliyetleri tespit edebilir ve yasal süreçlerle ilgili gerekli adımları atabilir. Bu şekilde, suçluların kripto para birimlerini kullanarak suç işlemeleri zorlaşır ve riskli hale gelir.
İkinci olarak, yasal soruşturmalar, kripto para birimi ekosisteminde güveni ve şeffaflığı artırabilir. Kripto para birimlerine olan güvenin artması, bu kripto varlıkların daha geniş kabul görmesini ve benimsenmesini teşvik edebilir.
