Avustralyalı savcıların yanlışlıkla yaklaşık 7 milyon ABD doları alan ve borsanın üç yıl önce yaptığı dahili hatayı keşfetmesinden önce çoğunu harcayan bir Crypto com kullanıcısı için hapis cezası talep ettiği bildiriliyor. Mayıs 2021’de Crypto com, bir çalışanın Excel elektronik tablosunun ödeme bölümüne bir hesap numarası yazdığı iddia edildikten sonra Avustralyalı çift Thevamanogari Manivel ve Jatinder Singh’e 100 dolarlık iade yerine 6,86 milyon ABD doları gönderdi.
Avusturya’da Dikkat Çeken Dava Kararı
Bu sürecin ardından borsa, banka hesabının borsa hesabıyla eşleşmediğini tespit etti. Bu nedenle bir iade yapıldı ancak çiftin yatırmaya çalıştığı 100 Avustralya dolarını iade etmek yerine borsa yanlışlıkla Manivel’in banka hesabına 10,5 milyon Avustralya doları gönderdi. Borsa, Aralık 2021’deki dahili denetiminde hatayı bulduğunda yani sadece yedi ay sonra Singh çoktan birden fazla ev satın almış ve bir arkadaşına 1 milyon Avustralya doları hediye etmişti.
Olaydan yaklaşık üç yıl sonra 2 Ağustos’taki son mahkeme duruşmasında Avustralyalı savcı Campbell Thomson, söz konusu para miktarının fırsat suçu olarak kabul edilemeyecek kadar uzakta olduğunu savundu. 2 Ağustos tarihli bir rapora göre Singh için hapis cezasının gerekli olduğunu belirtti:
“Hazır gözaltı süresini hesaba kattığınızda onu çok uzun süre hapse göndermeniz söz konusu olmayabilir.”
Bu arada Singh’in avukatı Martin Kozlowski, Singh’in olağandışı durumun ciddiyetini tam olarak kavrayamadığını ve bunun herkes için bir zorluk olacağını savundu:
“Buradaki fonların daha sonraki bir denetime kadar fonların gittiğini bile bilmeyen çok uluslu bir şirketten geldiği dikkate alınmalıdır. Aynı durumla karşı karşıya kalırlarsa nasıl tepki vereceklerini kimse bilmiyor.”
Konuya Yönelik Detaylar
Mart 2023’te savcılar, Singh’in ülkeden kaçmak için finansal olarak yönlendirildiğini çünkü sadece 4,9 milyon dolar kurtarıldığını ve bunun bir kısmının yurtdışına gönderildiğini savundu. Singh’in önümüzdeki ay cezasına çarptırılması planlanıyor. Eylül 2023’te ortağı Manivel, suç gelirlerini pervasızca idare etmekten suçlu bulunduktan sonra yaklaşık yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ve 18 aylık bir toplum düzeltme emrine tabi tutuldu.
Bu, Avustralya’da son zamanlarda bildirilen kripto suçlarındaki artışın ardından geldi. 15 Temmuz’da Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) Kara Para Aklama Ulusal Risk Değerlendirmesi kara para aklama hakkındaki son raporunda kripto ve ilgili hizmetlerin suç amaçlı kullanımının arttığını bildirdi. AUSTRAC, daha fazla anonimlik ve işlemlerin daha hızlı olması nedeniyle kripto paraların suç amaçlı kullanımında bir artış öngördü.
