KuCoin ve kurucularından ikisi olan Chun Gan ve Ke Tang hakkında geçtiğimiz dakikalarda yapılan bir açıklamaya göre iddianame düzenlendi. Bu süreçte KuCoin’in dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olması adına bazı ABD Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını ihlal ettiği belirtildi.
KuCoin Suçlamalar ve Davayla Karşı Karşıya
New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı olarak görev yapan Damian Williams ve İç Güvenlik Soruşturmaları (“HSI”) New York Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajan Vekili olarak görev yapan Darren McCormack, bugün dünyaca ünlü borsalardan bir tanesi olan KuCoin ve kurucularından ikisi olan CHUN GAN ve KE TANG hakkında bir İddianame hazırlandığını duyurdu.
İddianamede, KuCoin’in kara para aklama ve terör finansmanı için kullanımını kısıtlama sebebiyle yaratılmış yeterli bir kara para aklama karşıtı (“AML”) programla uyum içerisinde çalışmamak, müşterilerin kimliğini doğrulama sürecinde gerekli prosedürleri uygulamamak ve herhangi bir şüpheli faaliyeti bildirmemek sebebiyle lisanssız bir para aktarma sürecinde bulunmak gibi bir çok gerekçe bulunuyordu.
Bir diğer yandan geçtiğimiz dakikalarda ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından da KuCoin Borsası aleyhinde bir dava açıldı.
Savcı Konuya Açıklık Getirdi
Tüm bu olayların yaşanmasının ardından konu hakkında bir açıklama yapan ABD Savcısı Damian Williams şunları söyledi:
Bugünkü İddianamede iddia edildiği üzere, KuCoin ve kurucuları, önemli sayıda ABD’li kullanıcının KuCoin’in platformunda işlem yaptığı gerçeğini kasıtlı olarak gizlemeye çalışmıştır.
Gerçekten de KuCoin’in, günlük milyarlarca dolarlık işlem ve yıllık trilyonlarca dolarlık ticaret hacmiyle dünyanın en büyük kripto para türevleri ve spot borsalarından biri haline gelmek için büyük ABD müşteri tabanından yararlandığı iddia edilmektedir.
Ancak KuCoin gibi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki benzersiz fırsatlardan yararlanan finans kurumları, suç ve yolsuzluk finansman planlarının tespit edilip ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için ABD yasalarına da uymalıdır.
KuCoin’in kasıtlı olarak bunu yapmamayı tercih ettiği iddia ediliyor. İddia edildiği üzere, temel kara para aklama karşıtı politikaları bile uygulamayan sanıklar, KuCoin’in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin vermiş, KuCoin 5 milyar dolardan fazla para almış ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç teşkil eden fon göndermiştir.
KuCoin gibi kripto borsaları her ikisine de sahip olamaz. Bugünkü İddianame diğer kripto borsalarına açık bir mesaj göndermelidir: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına uymalısınız, açık ve basit.
