Japonya’da Ulusal Polis Ajansı ve dokuz il polis teşkilatından oluşan ortak bir ekip, Monero (XMR) kullanarak dolandırıcılık yapan 18 kişiyi tutukladı.
Dolandırıcılık Yöntemleri
Birçok rapora göre, sanıklar çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak, özellikle ikinci el eşya satış uygulaması Mercari üzerinden sahte alışverişler gerçekleştirdi.
Haziran ve Temmuz 2021 döneminde suçlanan grup, Mercari’ye yaklaşık 2.7 milyon yen değerinde zarar verdi. Toplamda yaklaşık 900 sahte işlem gerçekleştirildi ve 100 milyon yen (670.000 dolar) toplamayı başardıkları düşünülüyor.
Monero’nun İzlenmesi
Japon yetkililer, bu davanın Monero işlemlerinin izlenmesiyle gerçekleştirilen ilk vaka olduğunu belirtti. Monero, fonların izlenmesini zorlaştıran güçlü gizlilik özellikleriyle biliniyor.
Monero’nun halka açık defterinde adres bakiyeleri takip edilmediği için ağ üzerindeki analizler oldukça sınırlıdır. Bu özellikleri nedeniyle Monero işlemlerinin izlenmesi genellikle zor olmaktadır. Japonya’daki siber özel soruşturma biriminin, kripto para birimlerini içeren siber suçlarla mücadele etmek için kurulduğu belirtildi ve operasyonda önemli rol oynadılar.
Soruşturma, Japonya’nın kripto para suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan Siber Özel Soruşturma Birimi’nin kurulmasının ardından Ağustos 2024’te başlatıldı. Ve bugün 18 kişinin tespit edilerek tutuklandığı ortaya çıktı. Ekibin gizli ağ faaliyetlerini nasıl tespit ettiğiyse bilinmiyor. Örgüt üyelerinin P2P üzerinde bozum için tuzağa düşürülme ihtimali dahil tespit noktasında birçok kurgu oluşturulabilir.
Bu yılın başlarında, dünyanın en büyük borsası Binance tarafından Monero delist edildi ve Kraken borsası da iki Avrupa ülkesinde Binance’ın izini takip etti.
Japonya’da gerçekleşen bu operasyon, kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanımının önlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
USDT
AAPL