Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank (DNB), Crypto com’u iki yılı aşkın süredir kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için para cezasına çarptırdı. Ceza Ekim ayında kesildi ancak 13 Mart’ta kamuoyuna duyuruldu. Bu adımın neden o zaman kamuoyuna açıklanmadığı ya da neden şimdi duyurulduğu henüz açıklanmadı.
DNB’den Dikkat Çeken Duyuru
23 Ekim’de DNB, kamuoyunda Crypto com olarak bilinen Foris DAX MT’ye 21 Mayıs 2020’den en az 8 Kasım 2022’ye kadar kayıt olmadan kripto hizmetleri sağladığı için 2,85 milyon euro para cezası verdi. 21 Mayıs 2020, DBN’nin kayıt gerekliliklerini getirdiği tarih olarak biliniyor.
Kripto hizmet sağlayıcılarının Hollanda Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası kapsamında kayıt yaptırmaları gerekmekte. DNB, para cezasının temel miktarının 2 milyon euro olduğunu ancak ihlalin ciddiyeti ve suçluluk derecesi nedeniyle bunun artırıldığını açıkladı.
Crypto com, denetim ücretleri ve uyum maliyetlerini ödemeyerek rakiplerine karşı avantaj elde etmesiyle dikkat çekiyor. Crypto com’un o dönemde önemli sayıda müşterisi vardı ve DAX MT kayıt eksikliği nedeniyle uyumsuzluk döneminde olağandışı işlemleri Mali İstihbarat Birimi’ne bildiremedi. Crypto com ekibi 9 Ekim’de DNB kararına itirazda bulundu.
Hollanda ve Kripto Piyasası
Crypto com Temmuz 2023’te Hollanda’da tescil aldı. Bir DNB sözcüsü o dönemde konuya ilişkin yaptığı açıklamada yasadışı olarak faaliyet göstermesine rağmen Hollandalı kullanıcıların borsayı kullanmasına yasal olarak izin verildiğini söyledi. Borsa sözcüsü konuya ilişkin 13 Mart’ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ceza geçmişte yaşanan ve düzeltilen bir olayla ilgilidir ve devam eden piyasa içi operasyonlarımızı veya hizmetlerimizi etkilememektedir. Ortaya çıkan endişeleri zamanında ve şeffaf bir şekilde ele aldık.”
DNB, Nisan 2022’de kripto hizmet sağlayıcıları için kayıt gereklilikleri getirmişti; Binance, Ağustos 2021’de DNB’den bir uyarı aldıktan sonra kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için 3,3 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Binance, kayıt girişiminin başarısız olmasının ardından Haziran 2022’de Hollanda’daki faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı. Hollanda’da şu anda 41 kayıtlı kripto hizmet sağlayıcısı bulunuyor.
