Kripto para piyasaları dolandırıcıların hedefinde kalmaya devam ediyor. Kolluk kuvvetleri birçok olayı üzerinden zaman geçse de çözerken mağduriyetlerin önemli kısmı unutuluyor. İrili ufaklı birçok saldırı 2023 yılında kripto para piyasalarında 5,6 milyar dolarlık kayba neden oldu. Yaşadığı kayıpların boyutu ve şikayet sayısı bakımından FBI dünya ülkelerini sıralamaya soktu.
FBI 2023 Kripto Raporu
Finansal dolandırıcılık suçları kripto paralar hayatımıza girmeden önce de vardı. FBI son yayınladığı raporda geçtiğimiz yılın karnesini çıkarırken saldırıların ne denli karmaşık olduğuna dikkat çekiyor. FBI Direktörü Christopher Wray konuyla ilgili şunları yazdı;
“Kripto para kullanan yatırımcıları hedef alan dolandırıcılıkların şiddeti ve karmaşıklığı hızla artıyor. Bu suçların durdurulmasına yardımcı olmanın en iyi yolu kayıp yaşamasalar bile insanların bunu internet suçları merkezine bildirmesidir. Böylece onların son saldırı yöntemlerini ve daha fazlasını takip edebiliyoruz.”
Raporun özet kısmında bazı uyarlar yayınlayan FBI çalışanları mağdur edilmemek için dikkat edilecek şeyleri şöyle sıralıyor.
- Saldırganlar sizi vaatlerle acele ettirmeye panik duygusuna sokmaya çalışacaktır.
- Tanınmış biri, şirket sizinle iletişime geçtiğinde bunun doğruluğunu teyit etmeye çalışın.
- Hiçbir devlet görevlisi sizi kripto para ATM’si aracılığıyla para yatırmaya teşvik etmez.
- Kişisel bilgilerinizi sizi arayanlara veya mesaj atanlara vermeyin.
- Gerçek hayatta tanımadığınız insanlarla görüntülü görüşme yaparak yatırım tavsiyesi almayaın.
- Dolandırıcılar insanları sahte internet adreslerine yönlendirir ve şüpheciliğinizi korumalısınız.
- Eğer bir yatırım fırsatı kulağa inanılmaz derecede iyi geliyorsa buna inanmamalısınız.
- Hızlı zengin olma planlarına temkinli yaklaşın.
Mağdur Ülkeler Sıralaması
FBI’ın internet suçları şikayet biriminin verilerine dayanarak hazırlanan aşağıdaki tablo bize hangi ülkede daha fazla mağdur olduğunu gösteriyor. ABD vatandaşları 2023 boyunca 57.762 şikayet başvurusu yaparken toplam kayıpları 4,809 milyar dolar olarak raporlandı. İkinci sırada Kanada geliyor.
En fazla kayıp yaşayan ikinci bölge Cayman Adaları ve bu muhtemelen o bölgede faaliyet gösteren şirketlerin mağduru olan ABD vatandaşlarıyla ilgili. Türkiye’den de 2023 boyunca 303 farklı dolandırıcılık şikayeti IC3 (İnternet Suçları Şikayet Merkezi)’e ulaştı.
Raporda dikkat çeken diğer bir detay (birebir) saldırı türüne göre. Kişilere teknik destek vaadiyle yaklaşıp kripto paralarını çalan saldırganlar toplam suç oranının %46’sını temsil ediyor. İçinde MetaMask veya borsa adı geçen X paylaşımlarınızın ardından size gelen mention veya mesajlar bu saldırganlardan geliyor.
Tüm kayıplar içindeki dolandırıcı ve saldırganların yöntemleri bakımından sıralamanın başında yatırım dolandırıcılığı geliyor. SIM Swap ise 30 milyon dolarlık kayıplar oldukça ciddi boyutta.
2023 yılı için raporda paylaşılan son grafik şikayet ve kayıp boyutuna odaklanıyor. Burada yıldan yıla artış dikkat çekici.
Raporun tamamına FBI’ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
