2018 ve 2019 yıllarında kimlik avı içi kullanılan web siteleri aracılığıyla 500’den fazla Coinbase hesabını ele geçiren Birleşik Krallık’taki bir hacker üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birçok haber kuruluşuna göre Elliot Gunton, Birleşik Krallık dışında dolandırıcılık yapma komplosu ve kara para aklama suçunu kabul etti.
Coinbase Hacker’ları İçin Ceza Belli Oldu
North Norfolk Haberleri’in 27 Temmuz tarihli haberine göre kendisi ve diğerleri henüz 17 ve 18 yaşındayken 500’den fazla Coinbase hesabından 900.000 dolardan fazla para çaldı. Mahkemeye Gunton’ın Coinbase hesaplarına çevrimiçi oturum açma bilgilerini sahte bir web sitesine yönlendirerek eriştiği söylendi. Norwich Crown Mahkemesi Yargıcı Alice Robinson, konuya yönelik şu ifadeleri kullandı:
“Bu, önemli planlama ve teknik uzmanlık gerektiren son derece karmaşık bir suçtu.”
Gunton, başlangıçta 2019’da yüz binlerce dolarlık kripto karşılığında TalkTalk müşterilerinin kişisel verilerini çaldığı için 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 12 aylık bir rehabilitasyon emrini tamamlayarak hapis cezasından kurtulmayı başardığı bildirildi. Ayrıca birkaç yüksek profilli Instagram hesabını hack’ledikten sonra 407.359 İngiliz sterlini geri ödemesi emredildi.
ABD’de Ponzi Şeması Çökertildi
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri’nde bir federal mahkeme Abner Alejandro Tinoco ve şirketi Kikit and Mess Investments’ın sahte kripto para ve döviz planları yürüttükten sonra 31 milyon dolardan fazla ödeme yapmasını emretti. Tinoco, müşterilerden yatırım fonları kabul edip diğer müşterilere sahte karlar ödemekle suçlanıyor, bu da bir ponzi şemasına benziyor.
Dolandırıcılar, mağdurları fonlarının yatırıldığını düşünmeleri için yanılttı; bunun yerine fonlar, özel jet kiralama, lüks bir malikane ve diğer gayrimenkuller için seyahat masrafları da dahil olmak üzere Tinoco’nun gösterişli yaşam tarzını ödemek için kullanıldı.
Tinoco ve Kikit and Mess’in yaklaşık 200 dolandırılmış mağdura 6,2 milyon dolar tazminat, 6,2 milyon dolar haksız kazançların yasal olarak zorunlu geri ödemesi olan geri ödeme ve 18,8 milyon dolarlık bir sivil para cezası ödemeleri emredildi. Para cezası, ABD emtia düzenleyicisinin 26 Temmuz tarihli açıklamasında belirttiği üzere sahte kripto para birimi ve döviz planlarından elde edilen yasadışı fonların yaklaşık üç katı.
