Bugün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus vatandaşı Alexander Vinnik’in, 2011-2017 yılları arasında BTC-e kripto para borsasının işletimindeki rolüyle ilgili olarak kara para aklama suçlamasıyla suçlu bulunduğu ifade edildi. Mahkeme belgelerine göre, 44 yaşındaki Vinnik, BTC-e’nin operatörlerinden biriydi ve borsa, Vinnik’in tutuklanmasına paralel olarak Temmuz 2017’de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi. BTC-e, dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermiş ve ABD’deki birçok müşteri de dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı.
BTC-e Platformu Suçlu Bulundu
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Bugünkü sonuç, Adalet Bakanlığı’nın uluslararası işbirliğiyle kripto para suçlarına karşı mücadelede nasıl etkili olduğunu gösteriyor” dedi. Açıklamasının devamında ise “Bu suçlamalar, Bakanlığın kara para aklamayla mücadele, kripto piyasalarını denetleme ve mağdurlara tazminat sağlama konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Adalet Bakanlığı, bu tür suçları önlemek ve adalet sağlamak için tüm araçları kullanmaya devam edecektir.” vurgusu yaptı.
BTC-e, dünya çapında siber suçluların yasadışı faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri transfer etmek, aklamak ve saklamak için kullandıkları ana platformlardan biriydi. BTC-e, izinsiz bilgisayar girişleri, fidye yazılımı saldırıları, kimlik hırsızlığı planları, yolsuzluk vakaları ve uyuşturucu dağıtımı gibi bir dizi suçtan elde edilen gelirleri kabul etti. Alexander Vinnik, BTC-e’nin bu tür yasadışı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla işletildiği ve en az 121 milyon dolarlık zarara neden olduğu iddiasıyla suçlanıyordu.
FinCEN’e de Kaydı Yok
BTC-e, Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli işlemler yapmasına rağmen, federal yasalar gereği ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı değildi. Ayrıca, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterinin tanınması (KYC) gibi federal yasal gereksinimlere uymadı. BTC-e, neredeyse hiç müşteri verisi toplamadı ve bu durum, suç gelirlerini gizlemek isteyenler için platformu çekici hale getirdi.
BTC-e, FinCEN kaydına sahip olmayan ve BTC-e üzerinden elektronik olarak fiat para birimi transferi için temel kara para aklama ve KYC politikalarından yoksun paravan şirketlere ve bağlı kuruluşlara güvenmekteydi. Vinnik, BTC-e’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için dünya çapında birçok paravan şirket ve finansal hesap kurdu.
Bir federal bölge mahkemesi yargıcı, ABD Ceza Yönergeleri ve diğer yasal faktörleri dikkate alarak herhangi bir cezayı belirleyecek. 2017’de FinCEN, ABD AML yasalarını kasıtlı olarak ihlal ettiği için BTC-e’ye yaklaşık 110 milyon dolar ve Vinnik’e ihlallerdeki rolü nedeniyle 12 milyon dolar para cezası verdiğini açıklamıştı.
